Convocazione di assemblea dei soci 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo
Studio Bani & Associati in Milano Via San Vittore, 40 per il giorno 9
luglio 2019, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 10 Luglio 2019 alle ore  10:30  stesso  luogo,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2015;  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2016;  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2017;  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  4. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2018;  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  5. Ratifica incarico per gli anni 2016 - 2017 -  2018  al  Collegio
Sindacale e alla Societa' di Revisione BDO Italia. 
  6. Varie ed eventuali. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai  sensi  di  legge  e  dell'articolo  12  dello   Statuto,   sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto  coloro  in  favore  dei  quali  sia  pervenuta  alla   Societa'
all'indirizzo di posta certificata  Legale@pec.semplicementeonline.it
apposita comunicazione effettuata  da  un  intermediario  autorizzato
sulla base delle  evidenze  contabili  relative  al  termine  del  7°
(settimo) giorno di mercato aperto precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 24  Giugno  2019  (record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' a  disposizione  del
pubblico, nei termini di legge, sul  sito  www.semplicementespa.it  e
presso lo Studio Picciafuoco in Milano, Via  F.  Bocconi  n.  9.  Gli
Azionisti avranno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente  avviso  di  convocazione  e'  pubblicato  su  Gazzetta
Ufficiale     e     sul     sito     internet     della      Societa'
www.semplicementeonline.it. 
    
  Milano, 13 giugno 2019 

Semplicemente S.p.A. - p. Il C.d.A. - Il Consigliere  con  poteri  di
                                firma 
                            Ettore Sforza 

 
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