Convocazione di assemblea  ordinaria  e  straordinaria  -  Avviso  di
                               revoca 
 

  Avviso di convocazione  dell'Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°69 del 13-06-2019 
  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria  presso  la  Fiera  del  Levante,  in  Bari,  Lungomare
Starita, ingresso orientale, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 29
giugno 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno  30
giugno 2019, alle ore 9.00 in seconda  convocazione,  per  deliberare
sul seguente ordine del giorno e' revocata 
  Ordine del Giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio per l'esercizio 2018.  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione, contenente la "Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario ex Decreto Legislativo 30  dicembre  2016,  n.  254".
Relazione  del   Collegio   Sindacale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. Deleghe di poteri. 
  2. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2446,  comma  1,  del  Codice
Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4,  dello  Statuto
Sociale. 
  4. Determinazione del sovrapprezzo  delle  azioni  per  l'esercizio
2019, ai sensi dell'articolo 2528,  comma  2,  del  Codice  Civile  e
dell'articolo  6,  comma  1,  dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  5. Politiche di remunerazione  ed  incentivazione  per  l'esercizio
2019  e  informativa  annuale  sull'attuazione  delle  politiche   di
remunerazione ed incentivazione  nell'esercizio  2018.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  6. Determinazione, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale,
del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  per
l'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  7. Elezione di Consiglieri di Amministrazione. 
  8. Elezione componenti del Collegio Sindacale. 
  9.  Designazione  della  Societa'  di  Revisione   incaricata   del
controllo  contabile  e   determinazione   dei   relativi   compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  10.   Proposta   di   definizione   transattiva   dell'azione    di
responsabilita' promossa contro gli ex esponenti aziendali  di  Banca
Tercas S.p.A.. 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposte di modifiche allo Statuto Sociale: artt. 5, 6, 12, 15 e
21. Adempimenti inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  E' revocata 
  Intervento in Assemblea e rappresentanza 
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto,
ai sensi  dell'art.  23  dello  Statuto  Sociale,  solo  i  Soci  che
risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea  in  prima  convocazione  e  siano  in
possesso  della  copia  dell'apposita  comunicazione  emessa  da   un
intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 21 e 22 del  "Provvedimento  Unico"
adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008
e successive modificazioni. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  I Soci titolari di azioni  non  ancora  dematerializzate,  ai  fini
dell'esercizio del diritto  Sociale,  dovranno  consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione  accentrata  in  regime  di  dematerializzazione,  entro  il
termine previsto dalla vigente normativa. 
  I Soci aventi diritto, le cui  azioni  risultino  gia'  immesse  in
depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le  Societa'
del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di
legittimazione per l'intervento in  Assemblea  presso  gli  sportelli
della Banca a partire dal 17 giugno 2019, fino al  giorno  28  giugno
2019 ed anche presso la sala assembleare, a partire dalle ore 08,30. 
  Il predetto documento puo', altresi', essere richiesto inviando, al
fax n. 0805274751, il relativo modulo reperibile  sul  sito  internet
della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it". 
  L'ingresso in  Assemblea  sara'  consentito  ai  soli  Soci  aventi
diritto, muniti di regolare documento d'identita'  e  della  predetta
attestazione di legittimazione. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia  il  numero  di
azioni possedute. 
  I Soci che hanno diritto di intervento  e  di  voto  all'Assemblea,
possono farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad  un
altro Socio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di Legge e
di Statuto. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri
degli Organi Amministrativi o di  Controllo  o  ai  dipendenti  della
Banca  Popolare  di  Bari.  Le   deleghe,   compilate   su   apposita
modulistica, con l'osservanza delle norme di Legge  disciplinanti  lo
svolgimento delle Assemblee della Societa',  disponibile  presso  gli
sportelli della Banca, valgono tanto per la prima che per la  seconda
convocazione. La delega non  puo'  essere  presentata  col  nome  del
rappresentante in bianco e la sottoscrizione della delega deve essere
autenticata da un dipendente della Banca Popolare di Bari S.C. p. a.,
presso le Sedi e le Filiali della  Banca,  ovvero  dall'intermediario
che rilascia la comunicazione. 
  L'art. 23, comma 5, dello Statuto Sociale prevede  che  ogni  Socio
non puo' rappresentare per delega  piu'  di  dieci  Soci,  ovvero  il
numero minimo previsto dalla Legge, se superiore. 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia,
salvi i casi di rappresentanza legale. 
  Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli  altri  termini,
condizioni  ed  informazioni  contenuti  nell'Avviso,  che   qui   si
intendono integralmente richiamati. 
  Documentazione 
  La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice Civile sara'
depositata presso  la  Sede  Sociale  secondo  i  termini  e  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
  Le modalita' di elezione alle  cariche  sociali  sono  disciplinate
dagli articoli 29, 30, 31 e 42, dello Statuto Sociale. 
  Bari, 13 giugno 2019 

               Banca Popolare di Bari - Il presidente 
                        dott. Marco Jacobini 

 
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