Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Si  avvisano  i  Signori  Azionisti  che  l'Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria e' convocata presso la Sede della Societa' in Roma  Via
G. A. Guattani 4 per il 19/07/19, in  prima  convocazione,  alle  ore
9:30, ed occorrendo per il 22/07/19, stesso luogo ed ora, in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno in sede ordinaria: 
  1. Revoca della delibera assembleare del 24/04/18  di  approvazione
del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/17 
  2.  Nuovo  Bilancio  d'esercizio  della  Net  Insurance  S.p.A.  al
31/12/17 
  3. Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31/12/17 
  4. Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31/12/18 
  5. Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31/12/18 
  6. Bilancio di Archimede S.p.A. al 31/12/18 
  7.  Azioni  sociali  di   responsabilita'   e/o   risarcitorie   ex
artt.2392,2393,2407,2396,1218  c.c.  e   ex   art15   D.Lgs39/10   8.
Aggiornamento  Politiche  di  remunerazione  a  favore  degli  organi
sociali e del personale 
  9. Componente variabile di lungo termine LTI 
  10.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione   di   azioni
proprie. 
  In sede straordinaria: 1. Modifiche statutarie in  tema  di  OPA  e
delisting. 
  Legittimazione all'intervento.  Hanno  diritto  ad  intervenire  in
Assemblea i soggetti  legittimati  in  possesso  della  comunicazione
inviata alla Societa', effettuata dall'intermediario, in  conformita'
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta
il diritto  di  voto.  Tale  comunicazione  e'  effettuata  ai  sensi
dell'art.83 sexies D.Lgs.58/98 ("TUF") dall'intermediario sulla  base
delle evidenze relative  al  termine  della  giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'assemblea in prima convocazione (record date). Le registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
diritto  di  voto  nell'assemblea.  Ogni   soggetto   legittimato   a
intervenire in assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
scritta, nel rispetto  della  normativa  vigente.  La  documentazione
prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso la  sede
sociale, della societa' in Roma, Via G. A.  Guattani  4  e  sul  sito
internet della Societa', con facolta' per gli Azionisti di  ottenerne
copia. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott.ssa Luisa Todini 

 
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