Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea degli Azionisti  di  DIGITAL360  S.p.A.  ("Societa'"  o
"DIGITAL360") è convocata, in sede ordinaria, in prima  convocazione
per il giorno 28 novembre 2019, alle ore 14.00, presso la sede  della
societa', in Milano,  via  Copernico  38  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione per il giorno 29 novembre 2019, stessa ora e luogo,  per
discutere e deliberare il seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Esame e approvazione della proposta di  modifica  del  piano  di
incentivazione approvato in data 19 dicembre 2017. Delibere  inerenti
e conseguenti. 
    
  Ogni informazione riguardante (i) le procedure per  l'intervento  e
il voto in Assemblea, ivi inclusa  ogni  indicazione  riguardante  la
record date (19 novembre 2019); (ii) la procedura per l'esercizio del
voto per delega; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei
punti all'ordine del giorno; (iv)  la  procedure  per  esercitare  il
diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalita' e i
termini  di  reperibilita'  dei  documenti  che  saranno   sottoposti
all'Assemblea è indicata nell'avviso di  convocazione  integralmente
pubblicato  sul  sito  internet  della  Societa'   www.digital360.it,
sezione Investor Relations. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Umberto Bertele' 

 
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