Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria di KI Group Holding S.p.A. (la Societa') per il  giorno
27 novembre 2019, alle ore 10.30, in unica  convocazione,  presso  la
sede legale di Bioera S.p.A., in Milano,  via  Pompeo  Litta  9,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
    
  Ordine del giorno - parte ordinaria 
  1. Nomina di consiglieri a  seguito  delle  intervenute  dimissioni
della  Dott.ssa  Daniela  Garnero  Santanche'  e  del  Dott.   Davide
Mantegazza. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Ordine del giorno - parte straordinaria 
  1. Emissione di massimi n. 2.000.000 warrant A e massimi n. 800.000
warrant B riservati in sottoscrizione ad un investitore istituzionale
che garantisca la sottoscrizione in termini certi e rapidi, in  parte
a pagamento, i quali daranno diritto a sottoscrivere  un  aumento  di
capitale sociale in piu' tranche, in rapporto di 1 nuova azione  ogni
warrant. A servizio dei  warrant  emessi,  proposta  di  aumenti  del
capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione
di massime n. 2.800.000 nuove azioni ordinarie. Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
    
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione è  attestata  da  una  comunicazione  alla  Società,
effettuata dall'intermediario abilitato  alla  tenuta  dei  conti  ai
sensi della  disciplina  applicabile,  in  conformita'  alle  proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto  di
voto, sulla base delle evidenze relative al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il  18  novembre
2019 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
22 novembre 2019. Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Società oltre  il  suddetto  termine,  purché  entro
l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione. Si  rammenta
che la comunicazione alla Società è  effettuata  dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. 
  Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione  a  prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati  di  esibire
la  copia  della   comunicazione   effettuata   alla   Societa'   che
l'intermediario abilitato, in conformita' alla normativa vigente,  e'
tenuto a mettere a loro disposizione. 
  Ogni  legittimato  a  intervenire  potra'  farsi  rappresentare  in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La  delega  puo'
essere trasmessa alla Societa' mediante invio  a  mezzo  raccomandata
A/R presso la sede legale della Societa' o, in alternativa,  mediante
invio        all'indirizzo        di        posta         certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it. 
  Si rammenta che i  diritti  amministrativi  dei  soci  che  abbiano
esercitato diritto  di  recesso  in  seguito  alla  delibera  assunta
dall'assemblea straordinaria degli  azionisti  del  21  gennaio  2019
sono, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  2437  del  codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali e' stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con  riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti, sia in sede  ordinaria  che
straordinaria. 
    
  Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  14  dello  Statuto  Sociale,   i   soci   che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente  diritto  di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono  richiedere,  entro  7  (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non  e'  ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. 
  Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno  devono  essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede  sociale,  da  consegnarsi  all'organo  amministrativo
entro il termine ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di
integrazione di cui sopra. 
    
  Integrazione del Consiglio di Amministrazione 
  Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno  della
Parte Ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto
sociale, non trovera' applicazione il meccanismo del voto di lista  e
l'Assemblea chiamata a  integrare  il  Consiglio  di  Amministrazione
deliberera' ai sensi di legge e di Statuto. 
    
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la  sede  legale,  in  Torino,  Strada  Settimo  n.  399/11,  e,   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A.  e  pubblicata  sul  sito
internet  della  Società  www.kigroup.com  nella  sezione   Investor
Relations. 
  I soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. 
  Il presente avviso di convocazione verra' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della  Società  www.kigroup.com  nella
sezione Investor Relations. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                 dott.ssa Daniela Garnero Santanche' 

 
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