Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  Sede
Legale, in Firenze, Via Pancaldo n. 4, per il giorno 9 dicembre  2019
alle ore 16.00 in prima convocazione ed il giorno  11  dicembre  2019
alle ore 10.00 in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare
sul seguente Ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  - Nomina di un Consigliere ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto
sociale per reintegro del numero minimo dei componenti del  Consiglio
di Amministrazione; 
  - Relazione sulla Remunerazione 2019; criteri per la determinazione
del compenso da accordare  in  caso  di  conclusione  anticipata  del
rapporto di lavoro (di cui alla sezione II della Relazione); 
  - Adozione di una  copertura  assicurativa  "Directors  &  Officers
Liability" (D&O) mediante adesione alla polizza stipulata  a  livello
di Gruppo e conseguente  revoca  del  regime  di  "autoassicurazione"
deliberato in precedenza dall'assemblea degli azionisti:  recepimento
deliberazione dell'assemblea degli azionisti della Capogruppo; 
  - Revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento
del nuovo incarico ad altra Societa' di Revisione; 
  - Varie ed eventuali. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  - Raggruppamento delle azioni ordinarie  di  MPS  Capital  Services
S.p.A  e  relativa  modifica  all'art.  4  dello   Statuto   sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - Modifiche allo statuto sociale di MPS Capital Services S.p.A.; 
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche. 
 
  Firenze, li' 15 novembre 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Mario Comana 

 
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