Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") e'
convocata in seduta straordinaria per il 17 dicembre 2019, ore 10.00,
in unica convocazione, presso la Sede legale della Societa', in Corso
Monforte n. 20, Milano, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
A. approvazione dell'operazione di aumento di capitale a pagamento
di SG Company S.p.A., con esclusione del diritto di opzione,
funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV
Holding S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
B. presa d'atto della variazione in diminuzione del capitale
sociale di SG Company S.p.A. per la quota parte relativa alle bonus
shares non assegnate;
C. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea
degli azionisti e' per legge o per Statuto chiamata a deliberare.
Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il
capitale sociale sottoscritto e versato e' pari ad Euro 579.031,25 ed
e' rappresentato da 11.580.625 azioni ordinarie. Alla data odierna la
Societa' non possiede azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa'
effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le
modalita' e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(5 dicembre 2019 - record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell'Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea (ossia entro il 12 dicembre 2019). Resta ferma la
legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla
Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare
l'ordine del giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria
possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e' pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica analogamente all'Avviso di
Convocazione, al piu' tardi entro il settimo giorno precedente la
data dell'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di
integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una
relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve
essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per
la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione
dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea. La
Societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.
Delega ordinaria
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per
delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito
internet della Societa' (www.sg-company.it, Corporate Governance,
Assemblea degli Azionisti).
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la consegna della
delega in originale.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa
vigente, ivi compresa la relazione degli amministratori redatta ai
sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c. e la perizia dell'esperto
indipendente redatta ai sensi dell'art. 2343 ter comma 2 lett. b)
c.c., verra' messa a disposizione del pubblico presso la Sede legale
della Societa', in Milano, Corso Monforte, n. 20, pubblicata sul sito
internet della Societa' www.sg-company.it, Corporate Governance,
Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge, con
facolta' di prenderne visione ed ottenerne copia. Si precisa che
l'Assemblea e' chiamata a deliberare l'aumento del capitale sociale a
pagamento con esclusione del diritto di opzione.
Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato in data odierna
sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonche'
diffuso tramite SDIR.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca
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