Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno martedi' 7 aprile 2020
alle ore 16,30 in unica convocazione  ai  sensi  dell'art.  2369  del
codice civile presso il centro congressi MEC - Meeting & Event Center
situato all'interno dell'hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via
Bruno Buozzi n. 35, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1)  Relazione  del  consiglio  di  amministrazione,  del   collegio
sindacale e della societa' di revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 e relative deliberazioni. 
  2) Politiche di remunerazione. 
  3) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie. 
  4) Varie ed eventuali. 
  Legittimazione all'intervento in  assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto. 
  Per l'ammissione dei soci  all'assemblea  e  per  le  modalita'  di
svolgimento dell'assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
  In particolare per poter partecipare e votare in assemblea: 
    gli Azionisti si dovranno presentare all'assemblea con un  valido
documento identificativo e con la «Comunicazione per l'intervento  in
assemblea»,  che  verra'  inviata  tramite  e-mail/rilasciata   dalla
filiale della Cassa ove sussiste  il  dossier  titoli,  su  richiesta
dell'azionista  ovvero  di   certificazione   rilasciata   da   altri
intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF. 
  Gli azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati  di
presentarsi entro venerdi'  3  aprile  2020  presso  la  filiale  ove
sussiste  il  dossier  titoli  per  richiedere  il   rilascio   della
«Comunicazione per l'intervento in  assemblea».  Detta  comunicazione
dovra' essere consegnata  il  giorno  dell'assemblea  agli  specifici
punti di registrazione collocati all'ingresso della sala  del  centro
congressi MEC - Meeting & Event Center; 
    la registrazione dei  partecipanti  in  assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 15,30; 
    nel corso della registrazione verra' consegnato agli azionisti il
biglietto di ammissione per le  votazioni.  Lo  stesso  biglietto  di
ammissione verra' utilizzato per  tutte  le  votazioni  previste.  Si
informano gli azionisti, che  in  caso  di  eventuale  vendita  delle
azioni dopo la stampa/consegna della «Comunicazione per  l'intervento
in assemblea», quest'ultimo documento dovra' essere  restituito  alla
filiale ove sussiste il dossier titoli contestualmente alla  vendita.
In tal caso sara' altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'assemblea; 
    le procedure da seguire nel corso dell'assemblea  sono  contenute
nel regolamento  per  l'assemblea  dei  soci  che  verra'  sottoposto
all'approvazione dell'assemblea all'inizio della stessa. 
  Rappresentanza in assemblea. 
  I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio
o da associazione di azionisti rappresentati a loro  volta  da  soci,
devono presentarsi alla filiale ove sussiste il  dossier  titoli  per
conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata  con  il
nome e cognome del delegato e sottoscritta dal  delegante.  La  firma
del socio delegante  deve  essere  autenticata  dal  direttore  della
filiale, o da un suo sostituto. La delega non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti  di
queste. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di 200 soci  (art.  14
dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in  bianco,  per
cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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