Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 aprile 2020 alle ore 9,30 in Roma, via  Nazionale  n.  190,
presso il «Centro Convegni» della Banca  d'Italia,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Assemblea ordinaria - parte A: Bilancio al 31 dicembre 2019  e
Relazione degli  amministratori  sulla  gestione  -  Relazioni  della
Societa' di revisione  e  del  Collegio  sindacale  sul  bilancio  di
esercizio -  Proposte  del  Consiglio  di  amministrazione,  come  di
seguito dettagliate. 
  A   norma   dell'art.   15   dello   Statuto,   il   Consiglio   di
amministrazione, con il parere  favorevole  del  collegio  sindacale,
propone la seguente destinazione dell'utile: alla  riserva  ordinaria
euro  5.350.000,00  (10,17%);   alla   riserva   straordinaria   euro
2.700.000,00  (5,13%);  alla   riserva   sovrapprezzo   azioni   euro
2.700.000,00 (5,13%); alla riserva acquisto o rimborso azioni - parte
libera euro  1.039.425,10  (1,98%);  alle  n.  14.086.827  azioni  di
proprieta' dei soci al 31 dicembre 2019,  un  dividendo  unitario  di
euro 0,70 complessivamente pari a euro  9.860.778,90  (18,74%);  alla
riserva perequazione  dividendi  euro  26.971.238,05  (51,26%);  alla
riserva ROA euro  4.000.000,00  (7,60%);  totale  utile  netto:  euro
52.621.442,05 (100%). Dopo l'approvazione del  bilancio,  sulla  base
della corrispondente nuova situazione patrimoniale,  il  sovrapprezzo
di ciascuna azione della Cassa, valido per  l'esercizio  2020,  viene
confermato in euro 34,57, ottenuto dividendo il totale delle seguenti
riserve patrimoniali, comprensive delle assegnazioni sopra  indicate,
per il numero delle azioni (14.086.827) di proprieta' dei soci al  31
dicembre  2019:  riserva  ordinaria   euro   82.950.000,00;   riserva
straordinaria euro 44.100.000,00; riserva  sovrapprezzo  azioni  euro
158.212.545,03; riserva acquisto o rimborso  azioni  -  parte  libera
euro 68.890.027,10;  riserva  acquisto  o  rimborso  azioni  -  parte
utilizzata  euro  132.829.037,26;  totale  euro  486.981.609,39.   In
relazione a quanto sopra, il  valore  plateale  dell'azione  CSR  per
l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta
cosi' composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo  euro  34,57;
valore plateale euro 39,57. Il Consiglio  -  tenuto  conto  che  dopo
l'assegnazione degli utili di cui sopra la Riserva ROA ammonta a euro
31.156.186,22 - propone che  il  limite  massimo  di  spesa  per  gli
interventi mutualistici' di cui al  Regolamento  Opere  Assistenziali
(ROA) per il periodo 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 sia  fissato  in
euro 5.600.000,00, pari a circa il 18  %  della  riserva  stessa.  Il
Consiglio, confermando quanto  stabilito  per  il  2019,  propone  di
devolvere in interventi ordinari di beneficenza, anche nel 2020, fino
a un importo massimo di euro 250.000,00. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli  Amministratori,  per  il  periodo  maggio
2020 - aprile 2021, sia costituita unicamente da  un  compenso  fisso
annuo lordo di 12 mila euro per ciascun amministratore e di  40  mila
euro per il Presidente. 
  Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il Consiglio  propone
che per l'intero periodo di durata del mandato del collegio sindacale
2020-2023, l'emolumento annuo lordo di ciascuno dei sindaci sia  pari
a 12 mila euro. Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma
2 dello Statuto, il Consiglio propone  che,  per  il  periodo  maggio
2020 - aprile 2021, il rimborso delle spese per Consiglieri e Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione.  Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica  e  voli  di  linea),
treno  (1ª  classe  ed  eventuali  supplementi),  mezzi  propri   (da
riconoscere secondo la  tariffa  chilometrica  prevista  dalla  Banca
d'Italia per il proprio personale fino a  un  massimo  di  200  km  a
tratta ovvero tramite  rimborso  di  un  importo  pari  al  biglietto
ferroviario di 1ª classe), taxi o  autonoleggio  con  conducente  per
trasporto urbano e per il  collegamento  con  stazioni,  aeroporti  e
porti; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese  vitto:
massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi  non  previsti  interviene  il
Consiglio di amministrazione con apposita delibera, sentito il parere
del collegio sindacale. 
    2. Assemblea ordinaria -  Parte  B:  Elezione  del  Consiglio  di
amministrazione e del collegio sindacale ai sensi degli articoli 29 e
35  dello  Statuto,  per  il  triennio  2020  -2023.  L'elezione  dei
componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale
avviene sulla base di liste di candidati. Sono  state  presentate  le
tre liste sotto riportate, trasmesse a tutte le Rappresentanze CSR  e
portate a conoscenza dei soci. 
  Lista n. 1 - Competenze per CSR Bene Comune 
  Consiglio  di  amministrazione:  1.  Omero  Papi  -  2.   Francesca
Salvatori - 3. Michele Lanotte -  4.  Gabriele  Sene  -  5.  Giovanna
Catini - 6. Raffaele Giacobelli - 7. Chiara  Ceroni  -  8.  Doria  Di
Benedetto - 9. Walter Malacasa. 
  Collegio Sindacale: 1. Giuseppe Giovanni Napoletano  -  2.  Claudio
Antonio Picozza - 3. Francesco Calandro - 4. Chiara Reali - 5. Franco
Boschetti. 
  Lista n. 2 - Falbi Diamo voce ai soci 
  Consiglio di  amministrazione:  1.  Giovanni  Punzo  -  2.  Michela
Divirgilio 3.  Costantino  Manlio  Mancini  Terracciano  -  4.  Piera
Corriere - 5. Luciano Pollice - 6. Serena  Sambenedetto  -  7.  Fabio
Massimo Loiacono 8. Massimo Vetrano - 9. Luigi Leone. 
  Collegio Sindacale: 1. Gabriella Falanga - 2. Daniele Creglia -  3.
Laura Faccenda - 4. Elisabetta Neri - 5. Raul Barone. 
  Lista n. 3 CSR Equa moderna e accessibile 
  Consiglio di amministrazione: 1. Giuseppe Tiscione -  2.  Francesca
Lotti - 3. - Laura Studer -  4.  Giulia  Mele  -  5.  Rocco  Antonino
Pirrotta - 6. Tiziana Rosolin - 7. Maria Chiara Malara  -  8.  Angela
Romagnoli - 9. Giuseppe Ilardi. 
  Collegio sindacale: 1. Anna Chiara Amatruda - 2. Mara Maimone -  3.
Francesco Garrone - 4. Stefano Rosati - 5. Domenico Piccolantonio. 
  A norma dell'art. 29 dello Statuto, commi 10 e 11, dalla lista  che
ha ottenuto il  maggior  numero  di  voti  sono  tratti,  rispettando
l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella  lista  stessa,
sei candidati  a  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione.  Le
cariche di Presidente e di Vice presidente spettano, rispettivamente,
ai candidati presenti al primo e al secondo posto della lista che  ha
ottenuto il maggior numero di voti.  Gli  ulteriori  tre  membri  del
Consiglio di' amministrazione  sono  tratti  dalle  altre  liste  che
abbiano raggiunto  il  quorum  rappresentato  dalla  somma  dei  voti
ottenuti complessivamente dalle liste stesse diviso tre,  secondo  le
regole di cui al comma 11 dell'art. 29 dello Statuto. 
  A norma dell'art. 35 dello Statuto, commi 9 e 10, dalla  lista  che
ottiene il maggior numero di voti sono tratti due sindaci effettivi e
un sindaco supplente; dalla seconda lista per  numero  di  voti  sono
tratti il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente. 
  Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i soci
potranno votare con modalita' elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto), dalle ore 8,00 del 2 aprile 2020 alle ore  22,00  del
26 aprile 2020 e, per i soli soci che non si siano avvalsi  del  voto
elettronico, con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel giorno
dell'Assemblea. 
  Il Bilancio - completo della Relazione degli  amministratori  sulla
gestione, delle Relazioni della Societa' di revisione e del  collegio
sindacale sul bilancio di esercizio - e le liste dei candidati valide
per il rinnovo degli Organi sociali,  con  i  curricula  vitae,  sono
depositati in originale presso gli  Uffici  centrali  della  CSR,  in
Roma, via Cavour n. 71, e pubblicati  nel  sito  internet  della  CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale. 
  Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea  sara'  tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 30 aprile 2020, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a  partecipare  all'Assemblea
gli azionisti che  risultino  iscritti  nel  Libro  dei  soci  almeno
novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa. 

                            Il presidente 
                             Omero Papi 

 
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