Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti della Sanpellegrino S.p.A. con sede  legale  in
San Pellegrino Terme (Bergamo) Localita' Ruspino, sono  convocati  in
Assemblea presso la sede secondaria della Societa'  sita  in  Assago,
Via del Mulino n. 6, per il giorno 
  31 marzo 2020 alle ore 8,00 
  e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 aprile 2020,
stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio di  esercizio  chiuso  e  bilancio  consolidato  al  31
dicembre 2019;  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione e relazioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni  ai  sensi
dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile. 
  2. Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  3. Risoluzione consensuale dell'incarico  conferito  alla  Societa'
KPMG S.p.A.. Nomina del nuovo Revisore  o  della  nuova  Societa'  di
revisione e determinazione del relativo compenso. 
  Per  intervenire   all'Assemblea,   le   azioni   dovranno   essere
depositate, come per legge, presso la sede sociale di San  Pellegrino
Terme (Bergamo, Localita' Ruspino, almeno cinque giorni  prima  della
data fissata per la riunione. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Marco Travaglia 

 
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