Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci EMIL BANCA - Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa - indetta, in prima  convocazione,
per il giorno 24 Aprile 2020 alle ore 07:30 presso la Sede Legale  di
Bologna, Via Giuseppe Mazzini, 152 ed in seconda convocazione per  il
giorno: 
  Domenica 26 Aprile 2020 - ore 09:30 
  presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno 
  Via Gino Cervi, 2 - Casalecchio di Reno (BO) 
  Per trattare il seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  al
31/12/2019  di  Emil  Banca  -   Credito   Cooperativo   -   Societa'
Cooperativa, udita la Relazione sulla Gestione degli  Amministratori,
la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Societa'  di
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di  un
Regolamento assembleare sul ristorno ai sensi dell'art. 2521,  ultimo
comma, cod. civ.. 
  3. Esame, discussione e  deliberazione  in  merito  all'elenco  dei
contratti rilevanti ai fini  della  determinazione  del  ristorno  ai
soci. 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art.
30 dello statuto sociale e informative all'Assemblea. 
  5. Determinazione dei compensi per i  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione,  per  gli  Amministratori  Indipendenti  e  per   il
Collegio Sindacale e delle modalita' dei rimborsi di spese  sostenute
per l'espletamento del mandato. 
  6. Autorizzazione  al  rinnovo  delle  coperture  assicurative  per
Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca:  polizza  Infortuni,
polizza Responsabilita' Civile "D&O", polizza Tutela  Legale  Penale,
Civile e di Circolazione. 
  7. Rinnovo della totalita' degli Organi Sociali  con  elezione  del
Presidente e dei Componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  con
elezione  del  Presidente  e  degli  altri  Componenti  il   Collegio
Sindacale e con elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri. 
  I lavori  assembleari,  cosi'  come  quelli  propedeutici,  saranno
svolti nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  di
quelle  contenute  nel   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale,
consultabile sul sito internet www.emilbanca.it. 
  Autorizzati all'autentica delle  firme  sui  moduli  di  delega  il
Direttore Generale, i Vice Direttori Generali e comunque a  tutto  il
personale Dirigente e tutti i Dipendenti con incarico di Direttore  e
di Vice Direttore di Area Commerciale  e  di  Direttore  di  Filiale,
oltre a tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Giulio Magagni 

 
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