Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata in  Torino,  Via
Cellini 2, presso Casa di Cura Cellini S.p.A., per il giorno 6 aprile
2020 alle ore 10,00 in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il
giorno 7 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazionecon
il seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Esame ed approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al
31/12/2019, della Relazione sulla  gestione  e  della  Relazione  del
Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione dell'utile d'esercizio. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata in carica. 
  4) Determinazione del compenso  a  favore  degli  amministratori  e
remunerazione. 
  5) Nomina Direttore Generale. 
  6) Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  7) Nomina della societa' di revisione per il controllo contabile  e
determinazione del relativo compenso. 
  Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
  Torino, 18 marzo 2020 

                      L'amministratore delegato 
                      dott. Giuseppe Fraizzoli 

 
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