Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 29 aprile 2020, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli
(FI). Via Poggiomoro n. 1 Localita' Vallina alle ore 11:00 in unica
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. l23-ter del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione
alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 20 aprile 2020
(la "record date"). Pertanto coloro che risultano titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli
intermediari alla Societa' sono effettuate in conformita' alla
normativa vigente. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni soggetto legittimato ad
intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega
scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega
inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione
rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potra' utilizzare
il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa'
www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta
alla Societa' una copia della delega, deve attestare sotto la propria
responsabilita' la conformita' della delega all'originale e
l'identita' del delegante. La delega puo' essere trasmessa alla
Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale
della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta: spratesi@bcspeakers.com. La Societa' non
designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano
conferire una delega con istruzioni di voto. I soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di
apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Societa'
ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta
elettronica spratesi@bcspeakers.com entro tre giorni precedenti la
data dell'assemblea e cioe' entro il 26 aprile 2020. Alle domande
pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante
la stessa, con facolta' della Societa' di fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono
essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli
intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarita' del
socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la
partecipazione ai lavori assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per
iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a
condizione che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra,
unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarita' della
suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che
tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. L'integrazione
delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con le
stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. Il capitale
sociale sottoscritto e versato e' di euro 1.100.000, suddiviso in
11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle
quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di
convocazione la societa' detiene n. 51.715 azioni ordinarie per le
quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei
lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto
sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Societa'
www.bcspeakers.com. La relazione illustrativa predisposta dal
consiglio di amministrazione con riguardo agli argomenti posti
all'ordine del giorno, con la relative proposte di deliberazione
dell'Assemblea e l'eventuale ulteriore documentazione che sara'
sottoposta all'Assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico,
presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet
www.bcspeakers.com, nonche' sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
"eMarket SDIR", all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini e
con la modalita' previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia.
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Gianni Luzi
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