Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria,  che,  a
seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18  del  17  marzo
2020 ("Decreto") che ha introdotto alcune  norme  eccezionali  legate
all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle  assemblee  di
societa',  si  terra'  con  modalita'  conformi   alle   disposizioni
dell'art.106 del suddetto Decreto, per il giorno 14 aprile 2020  alle
ore 11:00, in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il  giorno  21
aprile 2020, stesse modalita' e ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre   2019;
relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale;  relazione  della  Societa'  di  revisione;  presentazione
Bilancio consolidato  al  31  dicembre  2019  e  relative  relazioni.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi  dal  2020  al  2022  e  determinazione  del  corrispettivo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie a norma degli articoli 2357 e  2357-ter  del  Codice  Civile.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Le informazioni relative al capitale sociale alla data  dell'avviso
di convocazione, alla  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea,
alla  rappresentanza  in  Assemblea,  al  diritto   di   integrazione
dell'ordine  del  giorno  e  presentazione  di  nuove   proposte   di
deliberazione, alla reperibilita' del testo integrale delle  proposte
di deliberazione, unitamente  ai  documenti  che  saranno  sottoposti
all'Assemblea,  nonche'  le  informazioni  inerenti   le   specifiche
modalita'  tecniche  e  operative  per   l'intervento   all'assemblea
mediante mezzi che garantiscano l'identificazione  dei  partecipanti,
la loro partecipazione  e  l'esercizio  del  diritto  di  voto,  sono
riportate nell'avviso di convocazione  integrale,  il  cui  testo  e'
pubblicato sul sito internet della Societa' www.fedongroup.com  nella
sezione "Relazioni con  gli  Investitori  /  Corporate  Governance  /
Assemblea degli Azionisti" al quale si rimanda. 
 
  Vallesella di Cadore, 26 marzo 2020 

                            Il presidente 
                        dott. Callisto Fedon 

 
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