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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria per il giorno mercoledi' 22 aprile 2020 ore 15,30 presso il palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Liberta' 53, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO IN SEDE ORDINARIA 1) Esame del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2019 e deliberazioni conseguenti. 2) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti. 3) Nomina degli amministratori e determinazione della durata del mandato e del relativo compenso. 4) Varie ed eventuali. IN SEDE STRAORDINARIA 1) Proposta di aumento di capitale da euro 35.000.000,36 ad euro 40.000.000,04 da effettuarsi a titolo gratuito mediante utilizzo delle riserve disponibili. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto - capitale sociale. In considerazione delle limitazioni agli spostamenti introdotte dalle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus covid-19, e tenuto conto che l'art. 106 del D.L. 18/2020 consente di prevedere la partecipazione alle assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di esplicita norma statutaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai soci, agli amministratori e ai sindaci di intervenire all'assemblea anche tramite la piattaforma "WEBEX" collegandosi al seguente link: https://meetingsemea4.webex.com/meet/assicuratricemilanese Il presidente avv. Pierluigi Mancuso TX20AAA2982