Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") e'
convocata in seduta straordinaria per il 29 aprile 2020,  ore  12.00,
in unica convocazione, presso lo studio del Notaio, dott.ssa Patrizia
Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, per discutere  e  deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione della modifica  del  regolamento  dei  "Warrant  SG
Company  2018-2023",  come   previamente   approvato   dall'Assemblea
speciale dei portatori dei  Warrant,  nella  sua  nuova  versione  di
regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025"; 
  2. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea
degli Azionisti e' per legge o per Statuto chiamata a deliberare. 
  Informazioni sul capitale sociale 
    
  Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione,  il
capitale sociale sottoscritto e versato e' pari ad Euro 604.637,20 ed
e' rappresentato da 12.092.744 azioni ordinarie. Alla data odierna la
Societa' non possiede azioni proprie. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in  Assemblea  e  l'esercizio  del
diritto di voto e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa'
effettuata  dall'intermediario  aderente  al  sistema   di   gestione
accentrata degli strumenti finanziari  dematerializzati,  secondo  le
modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art.  83-sexies  TUF,  con
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
(20 aprile 2020 - record date). Le registrazioni in  accredito  e  in
addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai
fini  della  legittimazione  all'esercizio  del   diritto   di   voto
nell'Assemblea e pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni solo successivamente al suddetto termine non  avranno  diritto
di  partecipare  e  di  votare   nell'Assemblea.   La   comunicazione
dell'intermediario deve pervenire alla Societa' entro la fine del  3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente  la  data  dell'Assemblea
(ossia entro il  24  aprile  2020).  Resta  ferma  la  legittimazione
all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio  del  diritto  di  voto
qualora le comunicazioni siano pervenute  alla  Societa'  oltre  tale
termine, purche' entro l'inizio dei lavori  assembleari.  In  ragione
dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione  del  Covid-19  e  in
considerazione di quanto previsto dall'art.  106,  comma  2  D.L.  17
marzo 2020,  n.  18,  e'  prevista  la  modalita'  di  partecipazione
all'Assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,   secondo   le
modalita' che saranno tempestivamente, in ogni caso entro  i  termini
di legge, pubblicate sul sito internet della Societa', nella  sezione
Assemblea degli Azionisti. 
  Diritto di  porre  domande  prima  dell'Assemblea  e  di  integrare
l'ordine del giorno 
  I soci che rappresentano  almeno  il  10%  (dieci  per  cento)  del
capitale sociale avente  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria
possono richiedere,  entro  5  (cinque)  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea,  l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno  e'  pubblicato
su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto  della  Societa',
al piu' tardi  entro  il  7°  (settimo)  giorno  precedente  la  data
dell'Assemblea in prima convocazione. Le  richieste  di  integrazione
dell'ordine del giorno devono essere accompagnate  da  una  relazione
illustrativa delle materie aggiuntive da trattare,  che  deve  essere
depositata presso la sede sociale entro  il  termine  ultimo  per  la
presentazione  della  richiesta   di   integrazione.   L'integrazione
dell'ordine del giorno non e' ammessa per  gli  argomenti  sui  quali
l'assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche prima  dell'Assemblea  trasmettendole  all'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   amministrazione@pec.sg-company.it.   Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi
durante l'Assemblea. La Societa' puo' fornire una  risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Esercizio del voto per delega 
  I titolari del diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  per
delega  scritta,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,
avvalendosi del  modello  di  delega  di  voto  reperibile  nel  sito
internet della  Societa'  (www.sg-company.it,  Corporate  Governance,
Assemblea degli Azionisti). 
  La delega  puo'  essere  trasmessa  alla  Societa'  mediante  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la  consegna  della
delega in originale. 
  In ragione dell'emergenza  sanitaria  dovuta  alla  diffusione  del
Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106,  comma
2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono  previste  procedure  di  voto  per
corrispondenza e con mezzi  elettronici,  secondo  le  modalita'  che
saranno tempestivamente, in ogni  caso  entro  i  termini  di  legge,
pubblicate sul sito internet della Societa', nella sezione  Assemblea
degli Azionisti. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
verranno messe a disposizione del  pubblico  presso  la  Sede  legale
della Societa', in Milano, Corso Monforte, n. 20, nonche'  pubblicate
sul  sito  internet  della  Societa'   www.sg-company.it,   Corporate
Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i  previsti  termini  di
legge, con facolta' di prenderne visione ed ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato in data odierna
sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, e sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonche'
diffuso tramite SDIR. 
  I    Signori    Azionisti    sono    cortesemente    invitati     a
presentarsi/collegarsi (in caso  di  svolgimento  dell'Assemblea  con
modalita' "a distanza") con congruo anticipo rispetto  all'orario  di
inizio  dell'Assemblea,  al  fine  di  agevolare  le  operazioni   di
registrazione. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      Davide Ferruccio Verdesca 

 
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