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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede sociale della Banca di Sassari, in Sassari, V.le Mancini n. 2 e, occorrendo, il giorno 17 aprile 2020, alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di variazione della denominazione sociale della Banca e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione; 3. Nomina, per il triennio 2020-2022, del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione della misura dei compensi; 4. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio 2020: delibere inerenti e conseguenti; 5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2020 del Gruppo Bper Banca: delibere inerenti e conseguenti. Il diritto di intervento all'Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge e di statuto : ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata dalla comunicazione effettuata alla Societa', in conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari; coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Societa', dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Societa'. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079 221753 - 221754; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso la Sede Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2. Sassari, 5 marzo 2020 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Mario Mariani TX20AAA3009