Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 10 co. 1 dello Statuto Sociale, presso il
Credit Agricole Green Life in Parma Via La Spezia n.  138/A,  per  il
giorno 28 aprile 2020 (martedi'), alle  ore  10:00,  per  trattare  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Presentazione  del  Bilancio  dell'Esercizio  e  del   Bilancio
Consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, delle Relazioni del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione  e  delle  Relazioni  del  Collegio
Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina, ai sensi dello Statuto vigente, di un Amministratore per
integrazione del Consiglio di Amministrazione; 
  3.  Meccanismi  di  remunerazione  ed  incentivazione  del   Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione
delle politiche deliberate dall'Assemblea dei  Soci  per  il  2019  e
proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2020; 
  4. Transazione dell'azione di responsabilita' a carico di esponenti
di societa' incorporata ex artt. 2392 e ss. c.c.,  nonche'  a  carico
della  societa'  di  revisione  ex  art.  15   D.Lgs.   n.   39/2010;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti in  possesso  della
certificazione di partecipazione al sistema  di  gestione  accentrata
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente entro il 24 aprile 2020. 
  A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 - che
ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza  COVID-19
applicabili alle assemblee delle societa' -  Credit  Agricole  Italia
S.p.A. ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'  di  prevedere  che
l'intervento degli  Azionisti  in  Assemblea  avvenga  esclusivamente
tramite  conferimento  di  delega  ed  istruzioni  di  voto   ad   un
rappresentante designato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del
D.Lgs. n.58/98 (TUF). 
  Conseguentemente, la Societa'  ha  dato  incarico  a  Computershare
S.p.A. - con sede in Milano - Via Mascheroni  n.  19  -  20145  -  di
rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art.  135-undecies  del  D.
Lgs.  n.  58/98  e  del  citato  Decreto  Legge  (il  "Rappresentante
Designato"). Gli Azionisti che  volessero  intervenire  in  Assemblea
dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la  delega  -
con le istruzioni di voto - su  tutte  o  alcune  delle  proposte  di
delibera in merito agli argomenti all'ordine del  giorno  utilizzando
lo specifico modulo di delega, anche elettronico,  predisposto  dallo
stesso  Rappresentante  Designato  in  accordo   con   la   Societa',
disponibile     sul      sito      Internet      della      Societa':
https://gruppo.credit-agricole.it/    alla     sezione     "Corporate
Governance> Credit Agricole Italia > Organi Sociali >  Assemblea  dei
Soci",dove  e'  riportato  il  collegamento  ad  una  procedura   per
l'inoltro in via elettronica della delega stessa. 
  Il modulo di  delega  con  le  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul  modulo  stesso  e  sul
sito internet della Societa' entro il 24  aprile  2020  ed  entro  lo
stesso termine la delega potra' essere revocata. La  delega,  in  tal
modo conferita, ha effetto per le sole  proposte  in  relazione  alle
quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato  possono  essere
altresi' conferite deleghe o sub-deleghe esclusivamente  mediante  il
modulo, con le modalita' e  nel  termine  indicati  nel  citato  sito
internet della Societa'. 
  Il Rappresentante Designato sara'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero 02  46776813  oppure  all'indirizzo  di  posta
elettronica operations@computershare.it. 
  Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme  previste  dalla
disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'ordine
del giorno, facendole pervenire alla  Societa'  entro  il  20  aprile
2020, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul  sito
internet   della   Societa'    https://gruppo.credit-agricole.it/alla
sezione  "Corporate  Governance>  Credit  Agricole  Italia  >  Organi
Sociali  >  Assemblea  dei  Soci",  ove  sono  disponibili  ulteriori
informazioni. 
  Affinche' i soci possano esprimere il proprio  voto  tenendo  conto
dei riscontri forniti dalla Societa' alle eventuali domande formulate
nella fase pre-assembleare, Credit Agricole Italia S.p.A. provvedera'
a pubblicare sul proprio sito entro il 23  aprile  2020  le  risposte
alle domande degli Azionisti pervenute entro il 20  aprile  2020  che
risulteranno  pertinenti  alle  materie  all'ordine  del  giorno.  La
Societa' si riserva di fornire risposta unitaria alle domande  aventi
lo stesso contenuto. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato),  in  considerazione   delle   limitazioni   che   possono
presentarsi  per  esigenze  sanitarie,  potra'  avvenire   anche   (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le  modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto  delle  disposizioni
normative applicabili per tale evenienza. 
  Sul         sito          internet          della          Societa'
https://gruppo.credit-agricole.it/alla sezione "Corporate Governance>
Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci",  sara'
resa  disponibile  al  pubblico  a  partire  dal  6  aprile  2020  la
documentazione inerente alle proposte all'ordine del giorno. 
  Si informano i Signori Azionisti che  la  Societa'  si  riserva  di
integrare  e/o  modificare   le   istruzioni   sopra   riportate   in
considerazione delle intervenienti necessita' a seguito  dell'attuale
situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  dei  suoi
sviluppi, al momento non prevedibili. 

            Credit Agricole Italia S.p.A. - Il presidente 
                          Ariberto Fassati 

 
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