Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  che,  a
seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18  del  17  marzo
2020 ("Decreto") che ha introdotto alcune  norme  eccezionali  legate
all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle  assemblee  di
societa',  si  terra'  con  modalita'  conformi   alle   disposizioni
dell'art.106 del suddetto Decreto, per il giorno 27 aprile 2020  alle
ore 10:00, in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il  giorno  28
aprile 2020, stesse modalita' e ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art.  2364  del  Codice
Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio  al  31.12.2019;
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti; determinazione  della  durata  e  dei
relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  relativi
compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con  il  giorno  16  aprile  2020.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega  disponibile  presso  la  sede  legale  e  sul  sito
internet di Softec S.p.A. La documentazione relativa  agli  argomenti
posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a disposizione
del pubblico nei termini di legge mediante deposito  presso  la  sede
legale   e   sul   sito   internet   della    stessa    all'indirizzo
www.softecspa.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                         Costantino Di Carlo 

 
TX20AAA3229