Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
gli uffici amministrativi della Societa' in  Acquaviva  delle  Fonti,
via Calabria Lotto 16 Z.I., il giorno 29 aprile 2020 alle  ore  09:30
in prima convocazione, e ove necessario, per il giorno 4 maggio  2020
alle ore 09:30 nello  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della
Societa'; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Destinazione  del
risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione del numero dei componenti e nomina del  Consiglio
di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3.  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4.  Nomina  del  Presidente  Onorario.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
  5. Nomina dei membri  e  del  Presidente  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti; 
  7. Conferimento di incarico per la revisione legale dei  conti  con
riferimento  agli  esercizi  2020-2022.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Le informazioni  sul  capitale  sociale,  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita' e termini per: 
  - la partecipazione in Assemblea (record date: 20 aprile 2020); 
  - l'intervento in Assemblea (si precisa che  avverra'  mediante  il
voto per delega al Rappresentante Designato); 
  - l'esercizio del diritto di porre domande prima  dell'Assemblea  e
di integrare l'ordine del giorno; 
  - il deposito delle liste per l'elezione dei membri  del  Consiglio
di Amministrazione; 
  - la reperibilita'  della  documentazione  concernente  le  materie
all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, 
  sono contenute nell'avviso  di  convocazione,  a  cui  si  rimanda,
reperibile sul sito internet  della  Societa'  (www.finlogicgroup.it,
Sezione "Investor relations" - "Assemblea Azionisti 2020"). 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Costantino Natale 

 
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