Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea dei Soci presso  la  sede  legale  in  Via
Piemonte n. 12 a Zola Predosa (Bo),  in  prima  convocazione  per  il
giorno 29 Aprile 2020 alle  ore  07,00,  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 30 Aprile 2020 alle ore 16,00  presso  Via
Poli n. 4 a  Zola  Predosa  (Bo),  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Apertura dei lavori e determinazione del numero  massimo  dei  voti
esprimibili dai Soci sovventori in Assemblea ai  sensi  dell'art.  20
dello Statuto Sociale 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifiche agli artt. 7 (Azioni), 29 (Destinazione dell'utile)  e
49 (Consiglio di Amministrazione - competenza) dello Statuto Sociale,
al fine, rispettivamente, di ridurre a 30 il lotto minimo  di  azioni
dei  Soci  lavoratori   e   di   introdurre   l'autorizzazione   agli
Amministratori per l'acquisto o il rimborso di azioni proprie ex art.
2529 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio al 31.12.2019,  Relazione  degli  Amministratori  sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Societa'
di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio consolidato al 31.12.2019 e dei relativi allegati; 
  2.  Scadenza  del  mandato  conferito  all'organo   amministrativo:
proposta di prorogatio temporanea dell'incarico; 
  3. Nomina di un  Sindaco  effettivo  in  sostituzione  del  Sindaco
dimissionario Piero Landi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Relazione Comitato Etico; 
  5. Presa d'atto della delibera del Consiglio di Amministrazione  di
acquisto di azioni proprie e autorizzazione  ex  art.  2357-ter  cod.
civ.; delibere inerenti e conseguenti. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  A norma dell'art. 106, comma 6, D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire  esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies  D.Lgs.  24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). 
  La Societa' ha  designato  il  Dott.  Domenico  Damascelli,  Notaio
iscritto  al  Collegio  Notarile  del  Distretto  di  Bologna,  quale
Rappresentante  a  cui  i  titolari  di  diritto  di  voto   potranno
conferire, entro il 27 aprile 2020, una delega con istruzioni di voto
su tutti o alcuni dei punti  all'ordine  del  giorno.  La  delega  al
suddetto Rappresentante deve essere  conferita  con  le  modalita'  e
mediante lo specifico modulo di delega disponibile  tramite  il  sito
internet della Societa' (www.manutencoop.coop). 
  La delega al Rappresentante Designato non ha effetto  con  riguardo
alle proposte per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
  A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: 
  - la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato, dei
componenti degli Organi sociali, del Segretario designato, nonche' di
eventuali altri soggetti a cio'  autorizzati  dal  Presidente  potra'
avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le  modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto  delle  disposizioni
normative applicabili per tale evenienza; 
  -  non  e'  necessario  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo   il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante. 
  Diritti di informativa dei Soci 
  Al fine di consentire l'esercizio informato del  diritto-dovere  di
delega in merito alle deliberazioni proposte  all'Assemblea  relative
ai punti all'ordine del giorno, e' possibile formulare alla  Societa'
specifica richiesta di documentazione mediante invio  (entro  le  ore
12.00  del  27  aprile  2020)  di  messaggio  di  posta   elettronica
all'indirizzo:  AssembleaAprile@manutencoop.it.  La   Societa',   nei
limiti consentiti dalla normativa vigente, provvedera' a  fornire  la
documentazione predisposta quanto prima e, in ogni caso, entro il  27
aprile 2020. 
  Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre
domande sulle materie all'ordine  del  giorno  prima  dell'Assemblea,
mediante invio  di  messaggio  di  posta  elettronica  all'indirizzo:
AssembleaAprile@manutencoop.it. Le domande dovranno  pervenire  entro
il 22 aprile 2020 e alle stesse sara' data risposta quanto  prima  e,
in ogni caso, entro il 27 aprile 2020. 
  Saranno prese in considerazione esclusivamente le  richieste  e  le
domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine  del  giorno.
Il richiedente dovra' fornire i propri  dati  anagrafici  (cognome  e
nome o denominazione nel caso di societa', luogo e data di nascita  e
codice fiscale). 
  Disposizioni relative all'emergenza COVID-19 
  In caso di auspicabili  miglioramenti  dell'attuale  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, la Societa' si  riserva  -  ove
consentito dalla normativa,  anche  regolamentare,  tempo  per  tempo
vigente, e nel rispetto dei limiti ivi previsti  -  di  ammettere  la
partecipazione diretta in Assemblea da parte dei singoli Soci. 
  Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la  validita'  delle  deleghe  gia'
conferite al Rappresentante Designato. 
  La possibilita' di partecipazione diretta in Assemblea verra'  resa
nota mediante apposita comunicazione  pubblicata  sul  sito  internet
della Societa' (www.manutencoop.coop) entro il  27  aprile  2020.  In
mancanza  di  detta  comunicazione,  la   partecipazione   dei   Soci
all'Assemblea   potra'    avvenire    esclusivamente    tramite    il
Rappresentante  Designato,  secondo  le   modalita'   precedentemente
indicate. 
  Zola Predosa, 3 Aprile 2020 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                          Claudio Levorato 

 
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