Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della societa' in Milano, via  Caldera  21,  per  il  giorno  di
mercoledi' 29 aprile 2020 alle ore 11,00 in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 4 maggio
2020 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della societa'  di  revisione  incaricata  della
revisione legale dei conti della societa'. Bilancio  al  31  dicembre
2019. Delibere conseguenti. 
  2) Nomina di un Amministratore e delibere relative. 
  3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso. 
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  della  data  di  prima  convocazione  dell'Assemblea,  abbiano
depositato i certificati  azionari  di  emissione  GS  S.p.A.  presso
l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A.,
in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7  o
presso INTESA SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   Assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
  Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i
provvedimenti (nazionali  e  regionali)  che  a  vario  titolo  hanno
disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di
piu' di 2 persone, ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto
Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai  quali
spetta  il  diritto  di  voto  potra'  avvenire  con   modalita'   di
partecipazione da remoto attraverso  mezzi  di  telecomunicazione  ai
recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati  a  vario
titolo a intervenire in Assemblea. 
  Al  fine  di  ricevere  i   codici   di   accesso   al   mezzo   di
telecomunicazione, ciascun Azionista dovra' anticipare alla  Societa'
via e-mail  (i)  copia  del  biglietto  di  ammissione  all'Assemblea
rilasciato con le modalita' di cui sopra e (ii) copia  del  documento
d'identita' (carta d'identita' o passaporto) dell'Azionista. 
  In caso di Azionista persona giuridica dovranno  essere  anticipati
alla Societa' via e-mail, oltre al biglietto di ammissione, (i) copia
del  documento  d'identita'  (carta  d'identita'  o  passaporto)  del
rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi  poteri
per la partecipazione all'assemblea e (ii) copia della documentazione
attestante la rappresentanza legale ovvero 
  il  conferimento  dei  predetti  poteri   in   capo   al   soggetto
partecipante. 
  La documentazione richiesta per la partecipazione dovra'  pervenire
a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data  di  prima
convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla  Societa'  di
autorizzare  le  relative  partecipazioni,  al  seguente   indirizzo:
it_assembleaGS2020@carrefour.com 
  In caso  contrario  non  sara'  consentito  il  collegamento  e  la
partecipazione in Assemblea. 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  Milano, 30 marzo 2020 

                            Il presidente 
                           Gerard Lavinay 

 
TX20AAA3292