Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 11 maggio
2020,  alle  ore  09,30,  in  prima  convocazione   ed   in   seconda
convocazione, il giorno 12 maggio 2020, alle ore 09,30 presso la Sede
Sociale in Velletri, Via Martiri delle  Fosse  Ardeatine  n.  9,  per
deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie  di
cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal  Consiglio
di Amministrazione in data 20/11/2019 e 02/03/2020; Progetto relativo
alla modifica degli artt. 13 (Morte del  socio)  -  21  (Convocazione
delle assemblee) - 32 (Cariche consiliari) - 38 (Organi  delegati)  -
48 (Direzione Generale) - 49 (Funzioni del Direttore Generale). 
  PARTE ORDINARIA 
  1.Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019,  corredato
dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,  del
Collegio Sindacale, della  Societa'  di  Revisione  e  dei  prospetti
riepilogativi delle Societa' Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del
Codice Civile; presentazione del Bilancio  consolidato;  proposta  di
ripartizione dell'utile e di determinazione del  valore  di  rimborso
delle azioni  per  i  casi  di  scioglimento  del  rapporto  sociale;
proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare  a
scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico  interesse,  ai  sensi
dell'art.3 dello  Statuto  Sociale;  informativa  sulle  politiche  e
prassi di remunerazione e incentivazione e proposta  di  approvazione
del documento  relativo  al  2020;  proposta  di  determinazione  del
compenso degli amministratori  ai  sensi  dell'art.33  dello  Statuto
Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;. 
  2. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli  artt.  22  e  45  dello  Statuto
Sociale, alla Societa' di revisione legale, per  il  periodo  2020  -
2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del
relativo corrispettivo. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalla  legge,  dallo  statuto
sociale e dal regolamento d'assemblea. 
  Velletri, 09 aprile 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
               notaio dott. Edmondo Maria Capecelatro 

 
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