Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria il giorno 26 maggio 2020, ore  10,00,  in  prima  ed  unica
convocazione, presso la  sede  legale  della  Banca  in  Torino,  Via
Giolitti 15, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.  Proposta  di   conferimento   di   delega   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'aumento  in  una  o  piu'  volte  del  Capitale
Sociale sino ad un massimo di  euro  30  milioni,  entro  un  periodo
massimo di 5 anni, e pertanto sino al 26 maggio 2025, alle condizioni
da determinarsi di volta in volta; 
  2. Proposta di modifiche allo Statuto Sociale di ViViBanca S.p.A. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio di ViViBanca S.p.A. al 31
dicembre 2019: Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale
e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione dell'utile di esercizio 2019; 
  3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli  organi
sociali e del personale: informativa ex post; 
  4. Approvazione  delle  Politiche  e  Prassi  di  Remunerazione  ed
Incentivazione per il 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5. Approvazione del  nuovo  Regolamento  Assembleare  di  ViViBanca
S.p.A.; 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, del
numero dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  gli
esercizi   2020-2021-2022;   nomina,   per   i   medesimi    esercizi
2020-2021-2022,  dei  membri  e  del  Presidente  del  Consiglio   di
Amministrazione e  determinazione  dei  relativi  compensi  ai  sensi
dell'art. 12 dello  statuto  sociale  e  dell'art.  2364  del  codice
civile; 
  7. Nomina, per gli esercizi 2020-2021-2022, del Presidente e  degli
altri membri del Collegio Sindacale, nonche' dei Sindaci supplenti, e
determinazione dei relativi compensi  ai  sensi  dell'art.  12  dello
statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile. 
  Partecipazione e rappresentanza in Assemblea 
  Si informano i Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 106 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (DL Cura Italia), al fine di  contrastare  e
contenere la diffusione del virus COVID-19, l'intervento in assemblea
si svolgera' esclusivamente tramite il  Rappresentante  Designato  ai
sensi dell'art. 135-undecies  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  A tal fine la Societa'  ha  incaricato  Computershare  S.p.A.,  con
uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale soggetto a cui ogni  avente
diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, puo' gratuitamente
conferire delega. 
  I soci che intendono prendere parte ai lavori assembleari  dovranno
conferire, entro e non oltre la fine del  secondo  giorno  lavorativo
precedente la data fissata per la seconda  convocazione,  e  pertanto
entro e non oltre il 22 maggio 2020, una  delega  con  istruzioni  di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. 
  Si ricorda che per la presentazione delle liste di candidati di cui
ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno si  osservano  le  disposizioni
statutarie vigenti (artt. 20 e ss. - artt. 33 e ss.). Il testo  dello
Statuto Sociale e' disponibile sul  sito  istituzionale  della  Banca
(www.vivibanca.it)  nella  sezione   dedicata   (Governance_Documenti
Societari). 
  Il  modulo  di  delega  sara'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.vivibanca.it entro il quindicesimo giorno antecedente la data  di
convocazione dell'Assemblea. 
  La delega ha effetto per le sole proposte in relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  Le azioni  per  le  quali  e'  stata  conferita  la  delega,  anche
parziale,  sono  computate  ai  fini  della   regolare   costituzione
dell'assemblea. In relazione alle proposte per  le  quali  non  siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono  computate  ai
fini  del  calcolo  della  maggioranza  e  della  quota  di  capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere. 
  Il  Rappresentante  Designato  e'  tenuto  a  comunicare  eventuali
interessi che per conto  proprio  o  di  terzi  abbia  rispetto  alle
proposte di delibera all'ordine del giorno. 
  Mantiene altresi' la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di
voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la  possibilita'
di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e  ausiliari,  i
quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. 
  Il  modulo  di  delega  debitamente  compilato  e  firmato   dovra'
pervenire  al  Rappresentante  Designato  con  una  delle   modalita'
riportare nelle avvertenze del modulo stesso. 
  Sempre  ai  sensi  del  citato  art.  106  del  DL   Cura   Italia,
l'intervento in assemblea  dei  soggetti  legittimati  (i  componenti
degli  Organi  sociali,  il   Notaio/Segretario   incaricato   e   il
Rappresentante Designato), in considerazione  delle  limitazioni  che
possono presentarsi per esigenze sanitarie, potra' avvenire anche  (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le  modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto  delle  disposizioni
normative applicabili per tale evenienza. 
  Documentazione 
  La  documentazione  relativa  ai  punti  all'ordine   del   giorno,
comprensiva delle relazioni illustrative,  prevista  dalle  norme  di
legge e regolamentari applicabili, sara'  messa  a  disposizione  nei
termini di legge sul sito internet  della  Banca  (www.vivibanca.it),
nonche' presso la sede sociale sita in Torino,  Via  Giolitti  15,  e
presso la sede secondaria  della  societa'  sita  in  Salerno,  Viale
Wagner n. 8. 
  Per                 riferimenti:                  www.vivibanca.it,
segreteriadirezione@vivibanca.it, telefono 011-19781008. 
  Torino, 10 aprile 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Germano Turinetto 

 
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