Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria  martedi'  5  maggio  2020  alle  ore  12:00  in  prima
convocazione e mercoledi' 6 maggio 2020 alle  ore  17:00  in  seconda
convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia  San
Pietro n. 4, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2019.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso  e  di  eventuali  gettoni  di   presenza   spettanti   agli
Amministratori per l'esercizio 2020; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale per  gli  esercizi  2020,  2021  e
2022. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  5. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale  per
ciascun esercizio; 
  Parte straordinaria: 
  1.  Proposte   di   modifica   allo   Statuto   sociale:   art.   3
(Denominazione, sede, oggetto  e  durata  della  Societa'),  art.  16
(Consiglio  di  Amministrazione),  art.  27  (Collegio  Sindacale   e
controllo contabile), introduzione dell'art. 28.1 (Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari). 
  Si rende noto che la documentazione relativa  ai  punti  all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria  degli  Azionisti
convocata per il 05.05.2020 e il 06.05.2020, rispettivamente in prima
e seconda convocazione, e' disponibile presso la Sede  legale  e  sul
sito   internet   della   Societa'   www.credemholding.it    (sezione
"Assemblee"). 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Ai Soci e'  riservata  la  facolta'  di  porre  domande  sui  punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono  essere
pertinenti ai punti che saranno trattati  in  Assemblea  e  formulate
mediante  indicazione  specifica  delle  informazioni  richieste.  Le
stesse devono pervenire entro  il  27  aprile  2020  presso  la  Sede
sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo  "Credito  Emiliano
Holding S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea  2020),  Via  Emilia  S.
Pietro n. 4,  42121  -  Reggio  Emilia  (RE)".  Le  domande  possono,
altresi',  essere  inviate,  nel  medesimo  termine,  a  mezzo  posta
elettronica  del  richiedente   all'indirizzo   azi@credem.it.   Alle
domande, pervenute nel termine indicato, e' data risposta,  al  socio
richiedente entro il 29 aprile 2020. 
  Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020,
recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,  si
comunica che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  deliberato  che
l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea
saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n.  58/1998,  secondo  le
indicazioni fornite di seguito. 
  La  delega  dovra',  essere  conferita,  con  istruzioni  di  voto,
all'Avv. Silvia Basini del Foro di  Reggio  Emilia,  in  qualita'  di
Rappresentante  Designato   della   Societa'   ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovra' pervenire  all'Avv.
Silvia Basini entro e non oltre il 30 aprile 2020, mediante modalita'
indicate nel sito internet della Societa'. Entro il suddetto termine,
la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.  La
delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
  Il modulo di delega  al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni sono reperibili sul  sito  internet  www.credemholding.it,
sezione "Assemblee." 
  Reggio Emilia, 10 aprile 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giorgio Ferrari 

 
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