Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata  presso
la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118.600, per le ore  10.00  del
14 maggio 2020 e, occorrendo, in seconda  convocazione,  per  le  ore
10.00 del 15 Maggio 2020, visto  l'art.  106  del  Decreto  legge  n.
18/2020, con intervento dei soci  svolto  esclusivamente  tramite  il
Rappresentante   Designato   ai   sensi   del   D.lgs   n.   58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  1. Adozione nuovo Statuto Sociale. 
  Parte Ordinaria 
  1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre  2019;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale   e   della   Societa'    di    revisione;    deliberazioni
consequenziali; 
  2. Determinazione del prezzo delle azioni; 
  3.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2020-2021-2022; 
  5. Politiche di remunerazione: informativa anno 2019 e proposta  di
approvazione documento relativo al  2020-  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  6. Proposta di determinazione del compenso degli  Amministratori  -
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc.  Coop.  specifica
che l'intervento dei soci nell'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria
sara' possibile  esclusivamente  mediante  delega  al  Rappresentante
Designato,  individuato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies   del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nel Prof. Gaetano
Caputi,  restando  quindi  preclusa  la  partecipazione  fisica   e/o
mediante l'utilizzo  dei  sistemi  di  collegamento  a  distanza  dei
singoli Soci. 
  Ai sensi dell'Art.  135-decies  TUF,  il  Rappresentante  Designato
Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere  componente  dell'Organo
di Amministrazione, nella qualita' di Consigliere Indipendente, della
ULIXES SGR SPA in fase di autorizzazione, societa' controllata  dalla
Banca Popolare di Fondi Soc. Coop.. 
  Il Rappresentante Designato  Prof.  Gaetano  Caputi  ha  dichiarato
inoltre  di  non  avere  interesse  proprio  rispetto  alle  proposte
sottoposte al voto della Assemblea Straordinaria e Ordinaria. 
  Ogni  soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra'
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte  o  alcune
delle proposte all'ordine del giorno,  al  Rappresentante  Designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli  appositi  moduli,  resi
disponibili 15 giorni prima della 1° convocazione dell'Assemblea  sul
sito internet della Banca (www.bpfondi.it) nella sezione "Soci". 
  Le deleghe conferite  al  Rappresentante  Designato  possono  anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi  comunicate,  nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 
  DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA 
  Ai sensi dell'art.  23  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultino iscritti nel libro dei soci  da  almeno  novanta
giorni  (per  queste  assemblee  solo  attraverso  il  Rappresentante
Designato) e abbiano fatto pervenire presso la sede  della  Banca  la
certificazione di partecipazione al sistema  di  gestione  accentrata
entro  2  giorni  dalla  data  di  1°   convocazione   dell'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria. 
  Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle  azioni  a  lui
intestate. 
  DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ai Soci  che  hanno  le  azioni  depositate  in  amministrazione  e
custodia presso la Banca verra' spedito il  biglietto  di  ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di  delega  ad  altro
socio. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un  altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente  della  Banca.
Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di  dieci  soci.  Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalita' previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o  munite  di  un
visto di autenticita' apposto all'atto della firma da  un  dipendente
della Banca  a  cio'  abilitato  e  cioe'  da  un  Dirigente,  da  un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto. 
  La  delega  con  istruzioni  di  voto   dovra'   essere   conferita
dall'avente diritto al voto, legittimato nelle  forme  di  legge,  al
Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi mediante compilazione e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi disponibili 15
giorni prima della 1° convocazione dell'Assemblea sul  sito  internet
della Banca (www.bpfondi.it) nella sezione "Soci", da  far  pervenire
entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data  di  1°
convocazione  dell'Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria,   con   le
modalita' contenute nella comunicazione inviata ai soci e  pubblicata
sul sito internet della banca nella sezione riservata ai Soci. 
  La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto  per  le
sole  proposte  in  relazione  alle  quali  siano   state   conferite
istruzioni di voto.  La  delega  e  le  istruzioni  di  voto  saranno
revocabili entro il termine fissato al secondo giorno  precedente  la
data di 1° convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria. 
  DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA 
  La documentazione inerente l'Assemblea e'  a  disposizione  per  la
consultazione presso la sede legale della Societa',  nei  termini  di
legge,  e,  in  considerazione  dell'opportunita'  di   non   causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze. 
  Una comunicazione con il riepilogo del  contenuto  dei  capi  posti
all'ordine del giorno e delle proposte di delibera e'  pubblicata  in
una sezione del sito internet della banca www.bpfondi.it riservata ai
Soci stessi. 
 
  Fondi, 20 Aprile 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Carroccia 

 
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