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Convocazione di assemblea I signori Azionisti di SIA S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, presso la sede della SIA S.p.A., Via Francesco Gonin, 36, in prima convocazione il giorno 11 maggio 2020 alle ore 12:00 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 maggio 2020, alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e delibere relative; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2020/2022; 3. Determinazione dei compensi agli Amministratori. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, lo svolgimento dell'Assemblea potra' avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, comma 4, del codice civile e dell'art. 18) dello Statuto Sociale. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinarie che presenteranno l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo: www.sia.eu/assemblea Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare apposita richiesta alla Societa', con le modalita' ed entro i termini pubblicati sul sito internet della Societa', allegando la documentazione ivi prevista. con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione e' composto di 11 (undici) membri e gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4% del capitale sociale (che, si ricorda, e' di Euro 22.274.619,51 ripartito in 171.343.227 azioni), con le seguenti modalita': - le liste devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 11 maggio 2020); - ciascun socio potra' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'; - ciascuna lista dovra' indicare un numero di candidati non superiore a 11 (undici) che dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo; - unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; - le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Il testo dello Statuto Sociale e' pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.sia.eu. Milano, 27 marzo 2020 Il presidente del consiglio di amministrazione Federico Lovadina TX20AAA3726