Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea per  le  ore  11:00
del giorno 28 maggio 2020 in Milano, presso lo Studio legale  Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Piazza Belgioioso, 2,  in  prima
convocazione ed occorrendo il 25 giugno 2020, stessi luogo ed ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1) Modifiche statutarie (artt. 10, 12, 16, 22, 24, 25, 30 e  33)  e
delibere relative; 
  Parte Ordinaria: 
  1) Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: 
  - approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2019, delibere  inerenti
e conseguenti; 
  - nomina del Consiglio di  Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti, delibere inerenti e conseguenti; 
  - nomina del Collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti, delibere inerenti e conseguenti. 
  In considerazione delle limitazioni agli spostamenti e del  divieto
di assembramento introdotti per il diffondersi  del  virus  Covid-19,
l'Assemblea sara' organizzata, ai sensi dell'art.  106  del  D.L.  17
marzo 2020 n. 18, esclusivamente mediante mezzi di  telecomunicazione
adottati  dalla  Societa'  al  fine  di  consentire  l'intervento   a
distanza, garantendo al contempo l'identificazione dei  partecipanti,
la loro  partecipazione  e  l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Gli
Azionisti  intenzionati  a  partecipare  dovranno  inoltrare,  almeno
cinque giorni di calendario prima della data fissata per  l'adunanza,
specifica   richiesta    di    partecipazione    all'indirizzo    PEC
realecompagnia.it@pec-mail.it contenente: 
  1)  i   dati   identificativi   dell'Azionista   che   partecipera'
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento  di  riconoscimento
(carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 
  2) la scansione di eventuali deleghe  di  voto  ricevute  da  altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 
  3) un  valido  indirizzo  di  posta  elettronica  cui  ricevere  le
comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta  documentazione,   la
Societa', eseguite le necessarie  verifiche,  inviera'  all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno  precedente  la  data
dell'adunanza - le modalita' e le  istruzioni  operative  di  accesso
alla seduta, che avverra' tramite piattaforma internet accessibile da
pc/tablet muniti di connessione audio-video. 
  Gli Azionisti, a semplice richiesta, potranno  ottenere  via  posta
elettronica  copia  del  bilancio  e  della  relazione  del  Collegio
sindacale nonche' della proposta di modifiche statutarie. 
 
  Milano, 27 Aprile 2020 

                            Il presidente 
                 dott. ing. Achille Balossi Restelli 

 
TX20AAA3912