Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  di  S.A.L.T.
Societa'  Autostrada  Ligure  Toscana  p.a.  (la   "Societa'")   sono
convocati in Assemblea ordinaria  che  si  terra'  presso  lo  Studio
Notarile Canali in Parma, via Verdi, n. 6, in unica convocazione,  il
giorno venerdi' 22 maggio 2020,  alle  ore  15,00,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1  Bilancio  di  Esercizio  2019,  Relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  2.1. Determinazione del numero degli Amministratori. 
  2.2. Nomina degli Amministratori. 
  2.3. Determinazione della durata in carica. 
  2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  2.5. Nomina del Vice Presidente Vicario. 
  2.6. Determinazione, ai  sensi  degli  articoli  18.5  e  26  dello
Statuto Sociale,  dei  compensi  da  corrispondere  al  Consiglio  di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 
  3 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  gli
esercizi 2020 - 2021 - 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'Assemblea:  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  2
(secondo periodo), del Decreto Legge "recante misure di potenziamento
del  servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19" (il "Decreto") e ai fini del  rispetto  della  normativa
emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico emanata dalle competenti
Autorita'  (tra  cui,  da  ultimo,  il  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  10  aprile  2020),  l'Assemblea  della
Societa'   si   svolgera'   esclusivamente    mediante    mezzi    di
telecomunicazione.  Al  fine  di  assicurare  che  l'Assemblea  possa
svolgersi  con  modalita'  tali  da  assicurare  il  rispetto   della
normativa  emergenziale,  sanitaria  e  di  ordine   pubblico   sopra
richiamata, la Societa' ha conferito alla signora Cecilia Guareschi o
suo sub-delegato, dipendenti dello Studio Notarile Canali, l'incarico
di ricevere  le  deleghe  da  parte  degli  azionisti  legittimati  e
interessati a intervenire in Assemblea (il "Soggetto Delegato"). 
  Legittimazione all'intervento e al voto: ogni azione ordinaria  da'
diritto a un voto nelle  Assemblee  della  Societa'.  Alla  data  del
presente avviso, il capitale sociale ammonta a  Euro  160.300.938,00,
suddiviso in n. 160.300.938 azioni ordinarie del valore  nominale  di
Euro 1,00 cadauna. La Societa' non detiene azioni proprie. 
  Ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, possono  intervenire
all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto  che  abbiano
depositato i certificati  azionari  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea (entro il 18 maggio  2020)  presso  la
Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Cassa di Risparmio di  Carrara
S.p.A. - Gruppo Banca Carige; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto  il  biglietto
di ammissione. Il biglietto di  ammissione  dovra'  essere  trasmesso
tempestivamente alla Societa', comunque  entro  l'inizio  dei  lavori
assembleari,   ai   seguenti   indirizzi   di   posta    elettronica:
ufficio.societario@salt.it e office@notaio-canali.it. 
  Conferimento della delega al Soggetto Delegato: gli azionisti della
Societa' che volessero intervenire ed esprimere il voto in  Assemblea
sono pertanto tenuti a conferire al Soggetto Delegato delega  scritta
- con le istruzioni di voto - sulle proposte di  delibera  in  merito
agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea,  utilizzando  lo
specifico modulo  di  delega  disponibile  sul  sito  internet  della
Societa'  (www.salt.it,  Sezione  "la  Societa'  -  Documentazione  -
Assemblea"). Il modulo di delega con le  istruzioni  di  voto  dovra'
essere trasmesso al Soggetto Delegato seguendo le istruzioni presenti
sul modulo stesso entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro  il  medesimo
termine di cui sopra. 
  Con riferimento all'esercizio della delega, il Soggetto Delegato si
riserva sin d'ora la facolta' di farsi sostituire da uno dei soggetti
indicati nel modulo di delega, al quale si rinvia per ogni  ulteriore
informazione di dettaglio. 
  Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini  della  regolare  costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per  le  quali  non  siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono  computate  ai
fini  del  calcolo  della  maggioranza  e  della  quota  di  capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Gli aventi diritto al voto  che  intendono  formulare  proposte  di
deliberazione sui punti n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e  2.6  all'ordine
del giorno dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo
di   posta   elettronica   certificata   salt@legalmail.it,   nonche'
all'indirizzo  di  posta  elettronica  ufficio.societario@salt.it   e
office@notaio-canali.it - entro il giorno 15 maggio 2020. Le proposte
saranno pubblicate senza indugio sul  sito  internet  della  Societa'
(www.salt.it, Sezione "la Societa' - Documentazione - Assemblea")  al
fine di mettere in grado gli aventi diritto  al  voto  di  esprimersi
consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire  al
Soggetto Delegato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime. 
  Ai fini del rispetto della normativa emergenziale, sanitaria  e  di
ordine   pubblico   emanata   dalle   competenti    Autorita',    gli
Amministratori, i Sindaci nonche' gli altri soggetti  legittimati  ai
sensi  di  legge  interverranno  in  Assemblea  mediante   mezzi   di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le modalita'
per   la   partecipazione    all'Assemblea    mediante    mezzi    di
telecomunicazione saranno comunicate ai soggetti interessati. 
  La Societa' si riserva di integrare e/o  modificare  le  istruzioni
sopra riportate in considerazione delle  intervenienti  necessita'  a
seguito  dell'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica   da
COVID-19  (CoronaVirus)  e  dei  suoi   sviluppi   al   momento   non
prevedibili. 
  Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea,  prevista
dalla normativa vigente, e' a disposizione  del  pubblico  presso  la
sede sociale in Lido di Camaiore (LU),  Via  Don  Enrico  Tazzoli,  9
(consultabile  previa  richiesta  da  indirizzarsi  a   mezzo   posta
elettronica all'indirizzo  ufficio.societario@salt.it),  nonche'  sul
sito internet della Societa' (www.salt.it,  Sezione  "la  Societa'  -
Documentazione - Assemblea"). Il  presente  avviso  sara'  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 30 aprile 2020 e sul sito internet
della Societa' (www.salt.it, Sezione "la Societa' - Documentazione  -
Assemblea "). 
 
  Lido di Camaiore, 27 aprile 2020 

   SALT - Societa' autostrada ligure toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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