Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 28 maggio 2020, alle ore 7,00, in prima convocazione,  che  si
considera tenuta presso la sede legale in localita' Lacedel  n.  1  -
Cortina d'Ampezzo (BL) ed in seconda convocazione per  il  giorno  04
giugno  2020,  alle  ore  18,00,   presso   lo   stesso   luogo,   in
audio-videoconferenza,   visto   il   protrarsi   della    situazione
emergenziale COVID 19, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (esame  ed
approvazione del bilancio di esercizio al 30 novembre 2019, corredato
dalla relazione del Consiglio di  Amministrazione  sulla  Gestione  e
dalla Relazione del Collegio Sindacale); 
  2) Destinazione dell'utile di esercizio; 
  3) Rinnovo polizza D&O e RC Professionale Amministratori, Sindaci e
Dirigenti; 
  4) Autorizzazione ad acquistare e  vendere  azioni  proprie  previa
revoca della precedente autorizzazione; 
  5) Autorizzazione al Presidente di rappresentare  la  Societa'  nei
consigli di altre societa' ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile. 
  ALTRE INFORMAZIONI 
  La  Societa'  si  riserva  di  comunicare  qualche   giorno   prima
dell'assemblea le modalita' di accesso alla piattaforma digitale  che
verra' utilizzata e le istruzioni per la partecipazione. 
  Cortina d'Ampezzo, 07 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Alberto Dimai 

 
TX20AAA4202