Convocazione di assemblea 
 

  Premesso che, con delibera del Consiglio di amministrazione del  10
marzo 2020, e' stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per  il
giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il 2 maggio 2020 in
seconda convocazione, con avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana Parte seconda-Foglio delle inserzioni n. 44
dell'11 aprile 2020 e  che  il  Consiglio  di  amministrazione  nella
seduta del 14 aprile 2020,  in  considerazione  della  proroga  delle
disposizioni in materia di contenimento del Covid-19,  ha  deliberato
il rinvio dell'Assemblea a data da destinarsi, con avviso  pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   Italiana    Parte
seconda-Foglio delle inserzioni n. 49 del 23 aprile 2020, si  procede
- giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020
- a  convocare  i  signori  Soci  in  Assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per venerdi' 29 maggio 2020, alle ore 15,  in  Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per  sabato
30 maggio 2020, alla stessa ora e nello stesso luogo, per  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Relazione del Consiglio di  amministrazione,  comprensiva  della
dichiarazione individuale di carattere non finanziario, presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni ed al compenso del  Collegio  sindacale;  Relazione  del
Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni
della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio  2019  e  approvazione  del  documento  "Politiche  di
remunerazione  della  Banca  di  Piacenza  per   l'esercizio   2020".
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt.  30  e  seguenti
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di  due  Sindaci
effettivi  e  di  due  supplenti  per  gli  esercizi  2020/2021/2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5) Elezione di tre componenti effettivi  e  di  due  supplenti  del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2020/2021/2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Tenuto  conto  dei  provvedimenti  emanati  per  ridurre  i  rischi
connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Piacenza  soc.
coop. per azioni comunica che l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
ordinaria  sara'  possibile   esclusivamente   mediante   delega   al
Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun  Socio  o,
eventualmente, da parte del Socio delegato  in  caso  di  sub-delega,
individuato  ai  sensi   dell'articolo   135-undecies   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 106  D.L.  n.
18/2020 nel prof. avv. Gaetano Caputi, restando  quindi  preclusa  la
partecipazione  fisica  e/o  mediante  l'utilizzo  dei   sistemi   di
collegamento a distanza dei singoli Soci. 
  Il Rappresentante Designato prof. avv. Gaetano Caputi ha dichiarato
di non avere interesse proprio rispetto alle proposte  sottoposte  al
voto dell'Assemblea ordinaria. 
  Ogni  soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra'
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte  o  alcune
delle proposte all'ordine del giorno,  al  Rappresentante  Designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli  appositi  moduli,  resi
disponibili  ai  Soci  15  giorni  prima  della  prima   convocazione
dell'Assemblea sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it)
nell'area "Assemblea Banca 2020" da  far  pervenire  entro  2  giorni
dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero  le
ore 00:00 (ora italiana) del 27.5.2020, con  le  modalita'  contenute
nella predetta sezione del sito internet. 
  La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto  per  le
sole  proposte  in  relazione  alle  quali  siano   state   conferite
istruzioni di voto.  La  delega  e  le  istruzioni  di  voto  saranno
revocabili  entro  2  giorni  dalla  data   di   prima   convocazione
dell'Assemblea ordinaria, ovvero le  ore  00:00  (ora  italiana)  del
27.5.2020. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi  comunicate,  nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza,
ai sensi dell'art. 106  del  D.L.  n.  18/2020  e  dei  provvedimenti
adottati dall'autorita' per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
(per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato). 
  Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario
e che intenda conferire delega al Rappresentante Designato dovra' far
pervenire, con le modalita'  indicate  nell'area  del  sito  internet
"Assemblea Banca 2020", la comunicazione  dell'intermediario  che  ne
attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del
termine ultimo per il conferimento  della  delega  al  Rappresentante
Designato. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o  dipendente  dell'Istituto,  ai
sensi di Statuto, e con le  modalita'  indicate  nell'area  del  sito
internet "Assemblea Banca 2020".  Ciascun  Socio  puo'  rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. 
  Si informa che e' in scadenza un Consigliere indipendente. 
  La  documentazione  inerente  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. 
  Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno  con  le
relative proposte dell'Organo amministrativo, nonche'  le  istruzioni
per  la  partecipazione  all'Assemblea,  sono  pubblicate  sul   sito
internet della Banca  (www.bancadipiacenza.it)  nell'area  "Assemblea
Banca 2020". 
  I  requisiti  di  professionalita',  onorabilita'  e   indipendenza
nonche' il documento "Composizione  quali-quantitativa  ottimale  del
Consiglio di amministrazione -  Informativa  ai  Soci  in  vista  del
rinnovo parziale dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione"
previsti dalle vigenti normative sono consultabili  presso  l'Ufficio
Segreteria generale e legale della  Banca,  ove  si  potra'  prendere
visione anche dei casi di incompatibilita'  e  ineleggibilita'  oltre
che delle situazioni impeditive pure previste. 
  Piacenza, 28 aprile 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Giuseppe Nenna 

 
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