Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno  9  Giugno
2020 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno  10  Giugno
2020 alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso il Best  Western
Plus Hotel Galileo - Padova, Via  Venezia  n.  30,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative; 
  2. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti ad  una
societa' di revisione per gli esercizi 2020 - 2028  e  determinazione
del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto; 
  3. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno
2020  a  favore  dei  componenti  degli  organi   con   funzione   di
supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale
e dei collaboratori non legati da  rapporto  di  lavoro  subordinato.
Informativa  sull'attuazione  delle  Politiche  di  remunerazione   e
incentivazione adottate nell'esercizio 2019; 
  4. Determinazione dei compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del
C.C., per l'anno 2020; 
  5. Sostituzione membri del Consiglio  di  Amministrazione  ex  art.
2386 c.1 C.C.; 
  6. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  7. Varie ed eventuali. 
  Per la partecipazione all'Assemblea  sara'  richiesto  il  rispetto
delle   prescrizioni   sanitarie   vigenti   per   il    contenimento
dell'emergenza Covid-19. 
  Padova, 18 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Gabriele Piccolo 

 
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