Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, per il giorno  25
giugno 2020 alle ore 8.00 in prima  convocazione  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno  26  giugno  2020  stessi  ora  e
luogo, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  della  societa'
incaricata della revisione legale dei conti. 
  2. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
Componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. 
  3. Nomina dei Componenti  del  Consiglio  di  Sorveglianza,  previa
determinazione del numero; nomina del Presidente e di uno o piu' Vice
Presidenti; determinazione del compenso, inclusa la remunerazione per
particolari cariche. 
  4. Relazione sulle politiche di remunerazione. 
  5. Definizione per  un  limitato  numero  di  Top  Managers  di  un
rapporto tra quota fissa e quota variabile della  remunerazione  sino
ad un massimo del 200%. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che  dimostrino  la  loro  legittimazione
secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente;  quanto  alle
azioni non ancora dematerializzate, previo deposito  presso  la  Sede
sociale entro il terzo giorno antecedente quello  dell'Assemblea;  le
stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto
alle azioni in regime di dematerializzazione, le  certificazioni  per
l'intervento in Assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370,
comma 2, del codice civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il
terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  Azionisti  di  presentarsi  in  Assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
  Milano, 19 maggio 2020 

             p. Il consiglio di gestione - Il presidente 
                            Flavio Valeri 

 
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