Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria  dei  Soci  della  Banca  del  Catanzarese  -
Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per il giorno 24
giugno 2020, alle ore 8:00, nei locali della sede  sociale,  sita  in
Marcellinara (CZ), Via San Francesco di Paola, e -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2020,  alle  ore  15:00,
stesso luogo, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre   2019:   deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato d'esercizio; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni. 
  MODALITA'   DI    PARTECIPAZIONE    ALL'ASSEMBLEA:    In    ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti  normativi  di  ogni  ordine  e  grado,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali  -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del  D.  L.  17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24  aprile  2020,  n.  27,  di
prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci,
e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e  relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs.  n.  58/1998  (c.d.  T.U.  finanza  o  TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci  -
in osservanza delle disposizioni di tutela della  salute  pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. I soli Componenti degli organi  amministrativo  e  di
controllo, il Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,
diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di  statuto,
hanno  la  possibilita'  di  partecipare  e  intervenire  ai   lavori
assembleari  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione   che   ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE  I  DIRITTI  ASSEMBLEARI:  Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di  voto,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate  e  nel
prosieguo  dettagliate,  solo  i  Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli  argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che  negli  specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle  integrali  proposte
che   il   Consiglio   di    Amministrazione    intende    sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la  Sede  Sociale,
le   Filiali   e   pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
(www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione  "Assemblea  dei
Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea ordinaria  2020"),  ove
ciascun Socio, accedendo, previa registrazione, mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per  stamparli.
In considerazione degli obblighi di  "distanziamento  interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca, sono tenuti a rispettare  le  relative  prescrizioni  in
atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni, i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, telefonando al  n.  0961/996719,
ovvero alla propria Filiale di competenza. 
  PARTICOLARI   FACOLTA'   DEI   SOCI:   In   considerazione    delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di  espressione
del voto, i Soci legittimati  ad  esercitare  i  diritti  assembleari
possono  porre  domande  sugli  argomenti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea entro il 10° (decimo) giorno precedente la data di  1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il  3°  (terzo)  giorno
precedente la data di 1^ convocazione. Per la stessa ragione ed entro
gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere  note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione  sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e'  possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.  Non  sono  ammesse
proposte alternative per gli argomenti per i quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le  proposte  alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande  e  delle
proposte,  nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "Istruzioni, revoca, proposte e domande da parte dei  Soci"
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancadelcatanzarese.it,
Area  Riservata,   sezione   "Assemblea   dei   Soci",   sottosezione
"Documentazione Assemblea ordinaria 2020"). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio  legittimato
puo'  esercitare  i  diritti   assembleari   per   il   tramite   del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca  ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante  Designato  dalla
Banca,  ai  sensi  dell'art.  135-undecies  del  TUF,  e'  il   dott.
Sebastiano Panzarella, Notaio  in  Lamezia  Terme,  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali  della  Banca  e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni  al  riguardo,  sul
sito internet (www.bancadelcatanzarese.it,  Area  Riservata,  sezione
"Assemblea  dei   Soci",   sottosezione   "Documentazione   Assemblea
ordinaria 2020"), ove ciascun Socio, accedendo  previa  registrazione
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare  per  stamparli.  In  considerazione  degli   obblighi   di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci che preferissero ritirare la suddetta  documentazione  accedendo
alle  sedi  della  Banca  sono  tenuti  a  rispettare   le   relative
prescrizioni in atto  per  contenere  la  contemporanea  presenza  di
persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante  Designato,
conferita mediante la  sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi
indicato e con le richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata  da  un  preposto  di  Filiale),  al  Notaio   Sebastiano
Panzarella       all'indirizzo       di       posta       elettronica
spanzarella.3@notariato.it e, se inviata a mezzo  PEC,  all'indirizzo
di             posta             elettronica              certificata
sebastiano.panzarella@pec.notariato.it entro le ore 23:59 del  giorno
22 giugno 2020, oppure ad una qualsiasi delle  Filiali  della  Banca,
entro le ore 17:00 del medesimo giorno 22 giugno 2020. Se si utilizza
detta modalita', le istruzioni di voto  devono  essere  contenute  in
busta chiusa sulla quale va apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea
2020 Banca del Catanzarese", in modo che  chi  riceve  la  delega  da
consegnare al Rappresentante Designato  non  ne  possa  conoscere  il
contenuto. Solo le deleghe munite di istruzioni  di  voto,  ancorche'
non complete rispetto alle proposte di  delibera,  verranno  ritenute
valide. Il Rappresentante  Designato  ha  facolta'  di  accettare  le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il  suddetto  termine,  ma
non  oltre  le  ore  00:00  del  giorno  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari. Nell'ipotesi di invio della documentazione tramite MAIL,
la delega  deve  essere  sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine  (p.  es.,  PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali  non
siano state conferite istruzioni di voto.  Le  deleghe  conferite  al
Rappresentante Designato  e  le  relative  istruzioni  di  voto  sono
revocabili con le medesime modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in  parola  e  per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega  al  Rappresentante  Designato
(e, in  particolare,  per  la  compilazione  del  modulo  di  delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e'  possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n.  0968/433294,
o via  posta  elettronica  all'indirizzo  spanzarella.3@notariato.it,
anche la Banca al  n.  0961/996719  (nei  giorni  di  apertura  degli
sportelli, dalle ore 9:00 alle ore 17:00), e tutte le filiali, presso
le quali potra'  essere  richiesta  l'assistenza  necessaria  per  la
compilazione dei predetti documenti. 
  INFORMATIVA   POST-ASSEMBLEARE:   Considerate   le    straordinarie
modalita' di intervento/espressione del  voto  in  assemblea  innanzi
indicate, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della  Banca  (www.bancadelcatanzarese.it,  Area  Riservata,  sezione
"Assemblea  dei   Soci",   sottosezione   "Documentazione   Assemblea
ordinaria 2020") un breve resoconto delle risultanze delle  decisioni
assunte. 
  Marcellinara, 14 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Talarico Flavio Alfredo 

 
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