Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
"G.Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) s.c. e' indetta  in  prima
convocazione per il 18 giugno 2020, alle ore 17,00, nei locali  della
Sede Sociale, in San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele  n.  171,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per il 19 giugno 2020, alle  ore
17,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  5. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  6. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. nomina: 
  -  del  Presidente,  del  Vice  Presidente  e  dei  Componenti  del
Consiglio di Amministrazione; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  MODALITA'   DI    PARTECIPAZIONE    ALL'ASSEMBLEA:    In    ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti  normativi  di  ogni  ordine  e  grado,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali  -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del  D.  L.  17
marzo  2020,  n.  18,  convertito  nella  L.27/2020  del  24/04/2020,
pubblicata in data 29/04/2020, di prevedere che l'Assemblea si  tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto,  e  salva  successiva
diversa  comunicazione,  i  Signori  Soci  -  in   osservanza   delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte  dell'emergenza
sopra  indicata  -  non  devono  accedere   fisicamente   alla   sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE  I  DIRITTI  ASSEMBLEARI:  Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di  voto,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate  e  nel
prosieguo  dettagliate,  solo  i  Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli  argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che  negli  specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensivi delle  integrali  proposte
che   il   Consiglio   di    Amministrazione    intende    sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale
(Segreteria Generale) e le Filiali  della  Banca.  In  considerazione
degli obblighi di  "distanziamento  interpersonale"  derivanti  dalla
suddetta emergenza, i Soci che accedono alle  sedi  della  Banca  per
consultare e  ritirare  la  suddetta  documentazione  sono  tenuti  a
rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per  contenere   la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla (Segreteria Generale), chiamando il 0934 589025 o  il
0934 515125. 
  PARTICOLARI   FACOLTA'   DEI   SOCI:   In   considerazione    delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di  espressione
del voto, i Soci legittimati  ad  esercitare  i  diritti  assembleari
possono  porre  domande  sugli  argomenti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea entro l'8 giugno 2020,  decimo  giorno  precedente  la
data di 1^ convocazione; la risposta sara' fornita entro il 15 giugno
2020 terzo giorno precedente la  data  di  1^  convocazione.  Per  la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono  formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle  del  Consiglio
di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei  quali,
invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte  dei
Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le  proposte  alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande  e  delle
proposte,  nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto  tramite  il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it), Area SOCI, - Assemblea  ordinaria  dei
Soci giugno 2020). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio  legittimato
puo'  esercitare  i  diritti   assembleari   per   il   tramite   del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca  ai
sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il dott. Gaspare Mazzara  notaio,  al  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. Il  modulo  di  delega,  comprensivo
della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di  voto,  e  il
modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca e sono reperibili, unitamente ad  altre  informazioni  al
riguardo, sul sito internet (www.gtoniolodisancataldo.it), Area SOCI,
- Assemblea ordinaria dei Soci giugno 2020).  Da  dove  e'  possibile
procedere alla consultazione ed alla stampa. In considerazione  degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla  suddetta
emergenza,   i   Soci   che   preferissero   ritirare   la   suddetta
documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono  tenuti   a
rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per  contenere   la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega  al
Rappresentante  Designato,  conferita  mediante   la   sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate  istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla  fotocopia  di
un valido documento di riconoscimento del  Socio  delegante  (ove  la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da  un  dipendente
incaricato per ogni filiale e per la sede centrale )in busta  chiusa,
sulla quale  va  apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea  2020  BCC
"G.Toniolo" di San Cataldo", al Notaio  dott.  Gaspare  Mazzara,  San
Cataldo Piazza della Repubblica n.7, oppure  a  una  qualsiasi  delle
Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 16  giugno  2020  secondo
giorno antecedente la data di 1^ convocazione; 
  il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 23:59 del 17 giugno 2020 giorno  precedente  lo  svolgimento  dei
lavori assembleari. La delega, completa delle istruzioni  di  voto  e
della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da un dipendente incaricato per ogni
filiale e per la sede centrale), puo' essere inviata all'indirizzo di
posta                     elettronica                     certificata
"gaspare.mazzara@postacertificata.notariato.it",  e  in  questo  caso
entro le ore 23:59 del 17 giugno 2020; in  tale  ipotesi,  la  delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.:  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha  effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le  quali  non  siano
state  conferite  istruzioni  di  voto.  Le  deleghe   conferite   al
Rappresentante Designato  e  le  relative  istruzioni  di  voto  sono
revocabili con le medesime modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in  parola  e  per
fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0934 571264, o via  posta  elettronica
all'indirizzo gaspare.mazzara@notariato.it, anche la Banca ai  numeri
0934 589025 e 0934 515125 (nei giorni di  apertura  degli  sportelli,
dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potra' pure essere  richiesto  che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al  proprio  indirizzo  di
posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI: Per le modalita' e  i  termini  delle
candidature per la  nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia  alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  INFORMATIVA   POST-ASSEMBLEARE:   Considerate   le    straordinarie
modalita' di intervento/espressione del  voto  in  assemblea  innanzi
indicate, entro la fine del terzo giorno successivo allo  svolgimento
dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area SOCI, -  Assemblea  ordinaria  dei
Soci giugno 2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte. 
  San Cataldo, li' 23 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Salvatore Saporito 

 
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