Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci  della  Banca  Popolare  di  Cortona
S.C.p.A. e' indetta in prima convocazione per  il  giorno  11  giugno
2020, ore 12:30, presso la Sede legale della  Banca,  Via  Guelfa,  4
Cortona (AR) ed in seconda convocazione il giorno 12 giugno 2020, ore
10:00, stesso luogo, con il seguente Ordine del Giorno: 
  1. Apertura dei lavori; 
  2. Bilancio dell'esercizio 2019 -  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
Societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto; 
  4. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza,
assistenza e di pubblico interesse in favore  dei  territori  serviti
nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto; 
  5. Informativa sui sistemi  e  sulle  prassi  di  remunerazione  ed
incentivazione;  aggiornamento  del  "Documento  sulle  politiche  di
remunerazione"; 
  6. Aggiornamento  del  "Regolamento  sui  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  degli  Amministratori",  di  cui  all'articolo  31   dello
Statuto; 
  7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2020-2028  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  39/2010,  su  proposta
motivata  del  Collegio  sindacale;   determinazione   del   relativo
corrispettivo e dei criteri di adeguamento; 
  8. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto; 
  9.  Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  al   Collegio
sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022; 
  10. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli esercizi
2020, 2021 e 2022; 
  11. Elezione dei componenti  il  Collegio  sindacale,  effettivi  e
supplenti e del suo Presidente, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022; 
  12. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri, effettivi  e
supplenti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso causata dall'epidemia da Covid-19, l'intervento in
Assemblea, direttamente da parte di ciascun Socio  o,  eventualmente,
da parte del Socio delegato in caso di sub-delega, ai sensi dell'art.
106 del D.L. n. 18/2020, convertito con  modificazioni  dalla  L.  n.
27/2020, sara'  possibile,  in  via  esclusiva,  mediante  delega  al
Rappresentante  Designato,   individuato   ai   sensi   dell'articolo
135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998,  nella  persona  del  Prof.  Avv.
Gaetano Caputi, il quale ha dichiarato di non avere interesse proprio
rispetto alle proposte di delibera sottoposte al voto dell'Assemblea.
Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta
per il Socio applicazione di spese da parte della Banca. 
  L'intervento dei Soci in Assemblea mediante partecipazione fisica o
mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza e' pertanto
precluso. 
  Possono intervenire e votare, esclusivamente  per  il  tramite  del
Rappresentante Designato, coloro che risultano iscritti nel Libro dei
soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione. Il Socio  che  abbia  le  azioni  in  deposito
presso altro intermediario diverso dalla Banca Popolare di Cortona  e
che intenda partecipare dovra' far pervenire  alla  Banca  l'apposita
comunicazione dell'intermediario che ne attesta la legittimazione.  A
tale obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le
azioni iscritte in conto presso la Banca. I titolari  di  azioni  non
ancora dematerializzate dovranno consegnare  le  azioni  stesse  alla
Banca o ad un intermediario autorizzato per la  loro  immissione  nel
sistema di gestione accentrata in  regime  di  dematerializzazione  e
chiedere il  rilascio  della  citata  comunicazione  ai  sensi  della
vigente normativa. 
  La Banca verifica la sussistenza dei prescritti requisiti ed emette
il biglietto di ammissione  nominativo,  di  cui  all'art.  24  dello
Statuto, valevole per l'esercizio del diritto di voto,  consegnandolo
con  le  modalita'   indicate   nel   sito   internet   della   Banca
(www.popcortona.it)  nella   sezione   "Informativa   societaria"   >
"Assemblea dei Soci" e nella comunicazione inviata a tutti i soci. 
  Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un
voto, qualunque  sia  il  numero  delle  azioni  possedute  e  dovra'
conferire delega, con istruzioni di voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi disponibili
ai  Soci  almeno   15   giorni   prima   della   prima   convocazione
dell'Assemblea nel  sito  internet  della  Banca  (www.popcortona.it)
nella sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei Soci"  ovvero
presso le Filiali, da far pervenire entro  2  giorni  dalla  data  di
prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero le ore 23:59  del
giorno 8 giugno  2020,  con  le  modalita'  indicate  nella  predetta
sezione del sito internet e nella comunicazione  inviata  a  tutti  i
Soci. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della  societa',  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto. Ciascun  Socio  puo'  rappresentare
sino  ad  un  massimo  di  dieci  Soci.  La   delega   conferita   al
Rappresentante Designato puo' pertanto derivare anche  da  sub-delega
ai sensi dell'articolo  135-novies  del  "TUF",  in  deroga  all'art.
135-undecies, comma 4 del "TUF". 
  La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto  per  le
sole  proposte  in  relazione  alle  quali  siano   state   conferite
istruzioni di voto.  La  delega  e  le  istruzioni  di  voto  saranno
revocabili  entro  2  giorni  dalla  data   di   prima   convocazione
dell'Assemblea Ordinaria, ovvero le ore 23:59  del  giorno  8  giugno
2020. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario  incaricato,  gli  Scrutatori,  i
membri della Commissione elettorale, il Rappresentante  Designato  ed
eventuali  ausiliari)  potra'  avvenire  con  le  modalita'  ad  essi
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza, ai sensi dell'art. 106 del  D.L.  n.  18/2020  e  dei
provvedimenti adottati dall'autorita' per il contenimento del rischio
di diffusione epidemiologica. 
  La  documentazione  inerente  i  punti   all'ordine   del   giorno,
unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative
proposte dell'organo amministrativo  e'  depositata  nei  termini  di
legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sara'  inoltre
pubblicata nel sito internet  della  Banca  www.popcortona.it,  nella
sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei  Soci",  almeno  15
giorni  prima  della  data  fissata   per   la   prima   convocazione
dell'Assemblea. La documentazione  e'  pubblicata  in  apposita  area
riservata accessibile mediante  inserimento  del  codice  che  verra'
comunicato ad ogni singolo Socio  con  separata  lettera;  il  codice
potra' comunque essere richiesto in ogni  momento  rivolgendosi  alla
propria Filiale. 
  Per  eventuali  chiarimenti  e'  possibile   contattare   l'Ufficio
Segreteria e Legale della Banca (0575 698909). 
  Cortona, 13 maggio 2020 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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