Convocazione di assemblea 
 

  Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 2
del  Regolamento  assembleare  ed  elettorale,  in  conformita'  alla
deliberazione assunta dal Consiglio di  amministrazione  di  data  19
maggio 2020, l'Assemblea generale ordinaria  dei  delegati  dei  Soci
assicurati, dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner di ITAS
Mutua, viene convocata, in prima convocazione per il giorno  giovedi'
11 giugno 2020 ad ore 20.00, ed occorrendo  in  seconda  convocazione
per il giorno venerdi' 12 giugno 2020 ad ore 15.00,  presso  la  sede
sociale di Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    
  1. Comunicazioni del Presidente 
  2. Deliberazioni sul bilancio 2019 ai sensi dell'art. 2364 C.C.; 
  3. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 
  4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 41 del Reg.  IVASS
n. 38/2018; 
  5. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III"; 
  6. Nomina di amministratori; 
  7. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401  del
Codice Civile; 
  8. Conferimento incarico Societa' di revisione. 
    
  La proposta di bilancio chiuso al  31/12/2019  e'  disponibile  nei
termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale. 
  Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo  2020,
recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,  si
evidenzia che l'intervento e l'esercizio di  voto  dei  Delegati  dei
Soci assicurati determinati secondo i criteri di cui agli articoli 12
e 13 bis  dello  Statuto  Sociale,  dei  Soci  sovventori,  dei  Soci
sovventori partner in  Assemblea  saranno  consentiti  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi  dell'art.  135-undecies
del D. Lgs. n. 58/1998. 
  Ai fini dell'intervento e del voto in  Assemblea,  la  delega  deve
essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte  o
alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A.,
con  uffici  in  Roma,  via   Monte   Giberto,   33,   00138,   quale
"Rappresentante Designato" ai sensi  dell'art.  135-undecies  del  D.
Lgs. n. 58/1998. 
  Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovra'
essere utilizzato l'apposito modulo che verra' trasmesso ai  Delegati
dei Soci assicurati, ai Soci sovventori, e ai Soci sovventori partner
via posta elettronica dalla Assistenza Presidenza/Direzione  Generale
di ITAS Mutua in data 03 giugno 2020. 
  La delega dovra' pervenire al  predetto  Rappresentante  Designato,
secondo le modalita' indicate al punto  1  delle  Avvertenze  per  la
compilazione e la trasmissione, riportate nel medesimo modulo, con le
istruzioni di voto  riservate  al  Rappresentante  Designato  stesso,
entro la  fine  del  secondo  giorno  precedente  la  data  di  prima
convocazione dell'Assemblea, ovvero  entro  il  09  giugno  2020.  La
delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali  siano
state conferite istruzioni di voto. 
  La  delega  potra'  essere   altresi'   conferita   attraverso   la
piattaforma Web denominata PLAST (attiva dalla  data  del  03  giugno
2020) che consente,  agli  aventi  diritto  che  intendono  conferire
delega al Rappresentante Designato ai sensi del 135-undecies TUF,  di
potersi identificare e registrare e di poter fornire le istruzioni di
voto direttamente tramite  Web,  quale  sistema  alternativo  ad  una
operativita' completamente manuale tramite il Modulo cartaceo. 
  La delega e le istruzioni  di  voto  sono  sempre  revocabili,  con
possibilita' di essere nuovamente conferite, con le modalita'  e  nei
relativi termini di cui sopra. 
  Non e' ammessa altra modalita' di partecipazione per i Delegati dei
Soci assicurati, Soci sovventori e Soci sovventori partner. Non  sono
ammesse deleghe e istruzioni di voto pervenute oltre il  termine  del
09 giugno. 
  L'intervento  all'Assemblea  dei  restanti   soggetti   legittimati
(Computershare S.p.A., in qualita'  di  Rappresentante  Designato,  i
componenti  gli  Organi  sociali  di  ITAS  Mutua  e  il   Segretario
incaricato), avverra', ai sensi dell'art. 106, comma 2, del  D.L.  n.
18  del   17   marzo   2020,   anche   mediante   idonei   mezzi   di
telecomunicazione con le modalita' a essi individualmente comunicate. 
  La documentazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno  sara'
trasmessa ai Delegati dei Soci assicurati, ai Soci sovventori,  e  ai
Soci sovventori partner via posta  elettronica  entro  il  27  maggio
2020. 
  I Delegati, i Soci sovventori ed Soci sovventori  partner  potranno
porre  domande  sulle  materie  all'ordine  del   giorno,   facendole
pervenire, entro le ore 17.00 del  01  giugno  2020,  mediante  posta
elettronica  all'indirizzo  e-mail   segreterie.dirgen@gruppoitas.it,
all'indirizzo pec itas.mutua@pec-gruppoitas.it, ovvero  mediante  fax
al    n.     0461-980297,     all'attenzione     della     Assistenza
Presidenza/Direzione generale. 
  Considerato   che   l'intervento   in   Assemblea   e'   consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande  che
risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sara'  data
risposta a tutti i Delegati dei soci assicurati, ai Soci sovventori e
Soci sovventori partner mediante posta elettronica entro le ore 12.00
del 05 giugno 2020. 
  La Societa' potra' fornire risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.  La  Societa'  non  dara'  riscontro  alle  domande
pervenute oltre il termine indicato. 
  I Delegati dei Soci assicurati potranno porre proposte di nomina di
amministratori e sindaci,  corredate  dalla  documentazione  prevista
dallo Statuto Sociale e dal Regolamento  Assembleare  ed  Elettorale,
facendole pervenire entro le ore 17.00 del 01  giugno  2020  mediante
posta           elettronica           all'indirizzo            e-mail
segreterie.dirgen@gruppoitas.it,          all'indirizzo           pec
itas.mutua@pec-gruppoitas.it, ovvero mediante fax al n.  0461-980297,
all'attenzione della Assistenza Presidenza/Direzione generale. 
  La documentazione relativa  alle  eventuali  candidature  pervenute
entro il 01 giugno sara' trasmessa ai Delegati dei  Soci  assicurati,
via posta elettronica entro il 03  giugno  2020;  entro  il  medesimo
termine  verra'  messo  a  disposizione  il  modulo  di   delega   al
Rappresentate Designato completo delle eventuali proposte presentate. 
  ITAS Mutua si riserva di integrare  e/o  modificare  le  istruzioni
soprariportate, in considerazione delle  intervenienti  necessita'  a
seguito  dell'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica   da
Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. 
    
  Trento, 19 maggio 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Fabrizio Lorenz 

 
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