Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Mozzanica S. C. e' indetta in prima convocazione per il 23  giugno
2020, alle ore 16.00, presso il salone  della  Sede  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Mozzanica in Mozzanica (BG) -  Via  Umberto  I
10, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25  giugno  2020,
alle ore 16.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24  aprile  2020,  n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la  presenza  fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione,  i  Signori
Soci - in  osservanza  delle  disposizioni  di  tutela  della  salute
pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. I soli Componenti degli organi  amministrativo  e  di
controllo, il Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,
diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di  statuto,
hanno  la  possibilita'  di  partecipare  e  intervenire  ai   lavori
assembleari  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione   che   ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede  sociale  e  le  Filiali  della
Banca.  In   considerazione   degli   obblighi   di   "distanziamento
interpersonale"  derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i  Soci  che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la  suddetta
documentazione sono tenuti a rispettare le relative  prescrizioni  in
atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  al  Direttore  e  al  Presidente,  chiamando  il   numero
0363-82132. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1^  convocazione;  la  risposta  sara'  fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano  approvate.  Le  modalita'  di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle  correlate
incombenze della Banca,  sono  indicate,  unitamente  ad  ogni  altro
aspetto rilevante al riguardo, nel  documento  "ISTRUZIONI  OPERATIVE
PER  L'ESERCIZIO  DEL  VOTO  TRAMITE  IL  RAPPRESENTANTE   DESIGNATO"
pubblicato sul sito internet della Banca  (www.bccmozzanica.it,  Area
BCC News - Assemblea ordinaria 2020). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies  del  TUF,  e'
Dottor Elio Luosi, Notaio, al quale potra'  essere  conferita  delega
scritta, senza  spese  per  il  delegante  (fatta  eccezione  per  le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di  voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del  giorno.
Il modulo di  delega,  comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccmozzanica.it, Area BCC News - Assemblea ordinaria 2020),  ove
ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale  va  apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea  2020   BCC   di
Mozzanica", a Luosi Dr. Elio Notaio - 24058 Romano di Lombardia  (BG)
- Via G. Marconi n. 31, oppure a una qualsiasi  delle  Filiali  della
Banca, entro le ore 12:00 del 21/06/2020; il Rappresentante Designato
ha facolta' di accettare le deleghe e/o le  istruzioni  di  voto  pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore  00:00  del  giorno  di
svolgimento dei lavori assembleari. La  delega  non  ha  effetto  con
riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano  state
conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al  Rappresentante
Designato e le relative istruzioni di voto  sono  revocabili  con  le
medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi  indicati  per
il conferimento delle deleghe in parola e per fornire  le  istruzioni
di  voto.  Per  eventuali  richieste  di  chiarimento  in  ordine  al
conferimento  della  delega  al  Rappresentante  Designato   (e,   in
particolare, per la compilazione del modulo di  delega,  comprese  le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile  contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0363/910505, o via  posta
elettronica all'indirizzo segreteria.notaioluosi@gmail.com , anche la
Banca al 0363-82132 (nei giorni di apertura  degli  sportelli,  dalle
9:00 alle 17:00), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca  (www.bccmozzanica.it,  Area
BCC News  -  Assemblea  ordinaria  2020)  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Mozzanica, 22 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Giacomo Giovanni Zaghen 

 
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