Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione il giorno 22 giugno 2020 alle ore 15,00 presso  la  sede
sociale, in Genova, via Ettore  Vernazza  n.  27,  ed  occorrendo  in
seconda convocazione il giorno 23  giugno  2020  alla  medesima  ora,
presso il Teatro Carlo Felice, in Genova, passo  Eugenio  Montale,  4
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. 
  2) Relazione del Collegio Sindacale. 
  3) Relazione della Societa' di Revisione. 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative. 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione. 
  6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto. 
  7) Aggiornamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione. 
  8) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare  nei  modi
di legge i titolari di azioni cui spetta il diritto  di  voto  e  che
abbiano depositato almeno due giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale o presso: 
  - Banca Sella - Biella; 
  - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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