Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Nettuno e' indetta in prima convocazione per il 26 giugno 2020,
alle ore 10,00, presso la sede sociale, in Nettuno, via Giacomo
Matteotti, n.5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30
giugno 2020, alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio pari ad €.984.657,00;
3. Deliberazioni per la copertura della perdita residua
dell'esercizio 2013 pari ad €.16.615,00;
4. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
6. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
7. Determinazione del numero degli amministratori, ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
8. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
sindaci;
9. Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica;
10. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
11. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio dei
probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 29 aprile 2020, n. 27, di
prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci,
e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci -
in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di
controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti,
diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto,
hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel
prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria) e le Filiali. In considerazione degli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al n. 0698568205 (Segreteria).
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI: In considerazione delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro il 16 giugno 2020; la risposta sara' fornita
entro il giorno 23 giugno 2020. Per la stessa ragione ed entro gli
stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse
proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento denominato "domande e proposte" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccnettuno.it), Area SOCI, sezione -
Assemblea ordinaria 2020.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio legittimato
puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' l'avv. Alceste
Ferranti, al quale potra' essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di
voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca
(www.bccnettuno.it), Area SOCI, sezione - Assemblea ordinaria 2020,
ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2020 BCC di Nettuno", a Nettuno, via Giacomo
Matteotti,n.5, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17:00 del 24 giugno 2020; il Rappresentante Designato ha
facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo
il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di
svolgimento dei lavori assembleari. La delega, completa delle
istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove
la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata alcesteferranti@ordineavvocatiroma.org e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 24 giugno 2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) insieme
alla copia di un documento di identita' del delegante in corso di
validita', per l'allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali
richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del
modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo
recapito) e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante
Designato al n. 063725045 o al n. 3474028311, o via posta elettronica
all'indirizzo avv.ferranti@gmail.com, anche la Banca al n. 0698568205
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI: Per le modalita' e i termini delle
candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: Considerate le straordinarie
modalita' di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi
indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bccnettuno.it, SPAZIO SOCI - Assemblea ordinaria
2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Nettuno, li' 6/5/2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luciano Eufemi
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