Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Pachino e' indetta in prima convocazione per il giorno  26  giugno
2020, alle ore 15:30, presso la sede sociale in Pachino via Unita' n.
5/7, e - occorrendo - in seconda convocazione per il  giorno  lunedi'
29 giugno 2020,  alle  ore  10:00,  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2019, udite le relazioni degli amministratori, dei  sindaci  e  della
societa' di revisione legale. 
  2. Destinazione dell'utile netto di esercizio. 
  3.   Politiche   di   remunerazione.   Informative   all'Assemblea.
Approvazione  delle  "Politiche  in  materia   di   remunerazione   e
incentivazione". 
  4.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale. 
  6. Nomina di un Componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica. 
  7. Progetto di sviluppo della compagine sociale ed adeguamento  del
controvalore per l'inserimento nella compagine sociale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito  nella  Legge  del  24  aprile
2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la  presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai
sensi dell'art. 135-undecies  del  D.  Lgs.  n.  58/1998  (c.d.  T.U.
finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale,  le  succursali  e  le
sedi distaccate della Banca. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci  che  accedono  alle  sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il numero 095.7771190. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  16/06/2020
(10° giorno precedente la data di prima  convocazione);  la  risposta
sara' fornita entro il 23/06/2020 (3° giorno precedente  la  data  di
prima convocazione). 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci". 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Daniela Corsaro, alla quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le succursali  e  le  sedi  distaccate  della
Banca  e  sono  reperibili,  unitamente  ad  altre  informazioni   al
riguardo,  sul  sito  internet  (www.bccpachino.it)   nella   sezione
"Assemblea Soci", ove ciascun Socio li puo'  consultare  e  scaricare
per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di  Pachino",
a Notaio Daniela Corsaro, con recapito in Viale XX Settembre n. 19  -
95100 Catania, oppure a una  qualsiasi  delle  Filiali  della  Banca,
entro le ore 17:00 del 24/06/2020;  il  Rappresentante  Designato  ha
facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto  pur  dopo
il suddetto termine, ma non oltre le ore 23:59 del giorno  precedente
la data di prima convocazione. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
"daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it",  e  in  questo  caso
entro le ore 23:59 dello  stesso  24/06/2020;  in  tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante  Designato  al  numero   095.504180,   o   via   posta
elettronica all'indirizzo  dcorsaro.3@notariato.it,  anche  l'ufficio
Soci della Banca al numero 095.7771190 (nei giorni di apertura  degli
sportelli, dalle 9:00  alle  17:00);  all'ufficio  Soci  potra'  pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega  sia  trasmesso  al
proprio indirizzo di posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  decimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Pachino, li' 14 maggio 2020 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                      prof. avv. Concetto Costa 

 
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