Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci di ViVal Banca - Banca di Credito
Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per il 25
Giugno 2020, alle ore 09:00, nei locali della Direzione Generale, in
Montecatini Terme (Pt), via Ugo Foscolo , n. 16/2, e - occorrendo -
in seconda convocazione per il 26 Giugno 2020, alle ore 10:30, stesso
luogo , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale. Elezione del
Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Segreteria Generale a Montecatini
Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci chiamando il n° 0572/909168 .
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15 Giugno
2020, decimo giorno precedente la data di 1a convocazione; la
risposta sara' fornita entro il 22 Giugno 2020, terzo giorno
precedente la data di 1a convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.vivalbanca.bcc..it , Area Soci, sezione Assemblea Soci).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Prof. Raffaele Lenzi, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Segreteria Generale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.vivalbanca.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Soci),
ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020
VIVAL BANCA" ,al Prof. Raffaele Lenzi c/o Studio Notarile Lenzi Dami,
Corso Roma n° 20 -51016 Montecatini Terme (Pt), oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 23 Giugno
2020.
Unitamente alla delega deve pervenire la fotocopia, fronte/retro,
di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dal Presidente CdA
Alessandro Belloni, dal Vice Presidente CdA Stefano Sala, dai
dipendenti Andrea Cleto Rindi, Roberto Cresci, Sandro Di Marco, Marco
Cirrincione o dai preposti alle Filiali).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia
autenticate dai soggetti autorizzati), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata "
raffaele-lenzi@pec.it ", e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 23 Giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in
formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
raffaele.lenzi@notariato.it, anche la Banca al n° 0572/909168 (nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 08:30 alle 16:30), alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it, Area
Soci, sezione Assemblea Soci) un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Pistoia, li' 26 Maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
TX20AAA4934