Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del Cilento di Sassano e
Vallo di Diano e della  Lucania  -  Credito  Cooperativo  -  scpa  e'
indetta in prima convocazione per il 24 giugno 2020, alle ore  10:00,
nei locali della Direzione Generale di Vallo della Lucania  alla  Via
Monti snc, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25  giugno
2020, alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  5. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  6. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. nomina: 
  - del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  - nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. del 24 aprile 2020 n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la  presenza  fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede  sociale  (Servizio  Segreteria
Affari Generali) e le Filiali della Banca. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci  che  accedono  alle  sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al  Servizio  Segreteria  Affari  Generali,  chiamando  il
numero  0974717911  (recapito  univoco  delle  risorse   addette   al
Servizio). 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo giorno
precedente la data di 1^  convocazione;  la  risposta  sara'  fornita
entro il terzo giorno precedente la data di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"AVVISO AI SOCI -ASSEMBLEA ORDINARIA 2020" affisso nella sede sociale
e le  Filiali  della  Banca  nonche'  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale della Banca www.bcccilentoelucaniasud.it. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il  notaio  avv.  Chiara  Ruocco,  al  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca,  nonche'  reperibili
sul      sito      internet      istituzionale      della       Banca
www.bcccilentoelucaniasud.it. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata  dal  personale   autorizzato:   Preposti   di   Filiale,
Responsabile   Servizio   Marketing   e    Settoristi    Territoriali
Deliberanti), in busta chiusa, sulla quale  va  apposta  la  dicitura
"Delega Assemblea 2020 BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI  DIANO
E DELLA LUCANIA",  all'indirizzo  -  Notaio  avv.  Chiara  Ruocco  in
Camerota (SA) Fraz. Marina- Via Bolivar n. 88 oppure ad una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 16:45  del  22  giugno  2020,
secondo  giorno  antecedente  la  data   di   1^   convocazione;   il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe  e/o  le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le  ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata  dal  personale  autorizzato  delle  Filiali)puo'
anche essere inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
del   Rappresentante   designato   notaio    avv.    Chiara    Ruocco
chiara.ruocco@postacertificata.notariato.it;  in  tale  ipotesi,   la
delega deve essere sottoscritta nella forma tradizionale su  supporto
cartaceo, da riprodurre in  formato  immagine  (ad  esempio  pdf)  da
allegare al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato e, in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito  e'  possibile  contattare,   oltre   che   il
Rappresentante  Designato  al  n.  0974939378,  la  Banca  al  numero
0974717911 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle  9:00  alle
16:45) alla quale potra' essere richiesto che il predetto  modulo  di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  I  signori  soci  potranno,   altresi',   visionare   un   tutorial
illustrativo,  presente   sul   sito   istituzionale   della   Banca,
nell'apposita  sezione  dedicata  (www.bcccilentoelucaniasud.it)  per
informarsi circa la documentazione inerente i  punti  all'ordine  del
giorno, il conferimento della delega e le modalita' di voto. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato      sul       sito       internet       della       Banca
www.bcccilentoelucaniasud.it, Area SOCI, sezione ASSEMBLEA  ORDINARIA
2020, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Vallo della Lucania, li' 11 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       rag. Pasquale Lucibello 

 
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