Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei Soci di CereaBanca 1897 Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per
il giorno 19 giugno 2020, alle ore 17:00, presso la Sede Legale in
Cerea (Vr), via Paride da Cerea 30 e - occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 20 giugno 2020, alle ore 15:00 stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle 'Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione';
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. Nomina di cinque Componenti del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione degli esponenti cessati dalla carica;
8. Nomina di un Componente supplente del Collegio Sindacale in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica;
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da 'COVID-19', tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede Sociale - Segreteria Generale e
Marketing/Ufficio Soci e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le
Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di 'distanziamento interpersonale'
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al personale dell'Ufficio Soci e Relazioni Esterne,
chiamando il numero 0442/1886475 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) o scrivendo all'indirizzo email
spaziosoci@cereabanca1897.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 09 giugno
2020, ovvero entro il 10° giorno precedente la data di 1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il 16 giugno 2020,
ovvero entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare ed elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
'Traccia di istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cereabanca1897.it, Area 'Spazio Soci', sezione 'Assemblea dei
soci - Assemblea 2020 - Documenti assembleari').
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Terracciano Dott. Vincenzo, al
quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Sociale - Segreteria Generale e Marketing/Ufficio Soci
e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca e
sono reperibili per la consultazione e la stampa, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.cereabanca1897.it,
Area 'Spazio Soci', sezione 'Assemblea dei soci - Assemblea 2020 -
Documenti assembleari').
In considerazione degli obblighi di 'distanziamento interpersonale'
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o da un suo sostituto), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura 'Delega Assemblea
2020 di CereaBanca 1897' a Studio Notarile Terracciano Dott.
Vincenzo, via Gardesana 71, 37012 Bussolengo (Vr), oppure a una
qualsiasi delle Sedi distaccate e Filiali della Banca, entro le ore
17:00 del 17 giugno 2020, ovvero del secondo giorno antecedente la
data di 1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facolta' di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali o da un suo
sostituto), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata 'vincenzo.terracciano@postacertificata.notariato.it', e
in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 17 giugno 2020; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 045/9616328, o via posta elettronica
all'indirizzo vterracciano@notariato.it, anche il personale
dell'Ufficio Soci e Relazioni esterne della Banca, chiamando il
numero 0442/1886475 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00) o scrivendo all'indirizzo email
spaziosoci@cereabanca1897.it, al quale potra' anche essere richiesto
che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo
di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 15mo giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it , Area 'Spazio
Soci', sezione 'Assemblea dei soci - Assemblea 2020 - Documenti
assembleari') un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Cerea, li' 22/05/2020
p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luca Paolo Mastena
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