Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea  della  Rosfin  S.p.A.  (di  seguito  denominata  anche
"Societa'") e' convocata presso gli uffici della Controllata  Rosetti
Marino S.p.A. in Ravenna, Via Trieste n. 230, in  prima  convocazione
il giorno 22 Giugno 2020 alle ore  11.30  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno 23 Giugno 2020 alle ore 11.30,  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1)  Esame  ed  approvazione  del  Bilancio  d'Esercizio  chiuso  al
31/12/2019, della Nota Integrativa e della Relazione sulla  Gestione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2)  Nomina  di  un  nuovo  Membro  del   Collegio   Sindacale,   in
sostituzione  del   Sindaco   dimissionario   Dott.   Bruno   Ghetti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3)  Esame  ed  approvazione   del   documento   denominato   "Linee
d'Indirizzo per la Condotta della Rosfin SpA" Rev. 17 del 03/02/2020,
gia' approvato in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il
09/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Societa'  per  il
triennio  2020-2022,  previa  determinazione  del  numero  dei   suoi
componenti.  Deliberazioni  inerenti  e   conseguenti,   inclusa   la
determinazione dei compensi spettanti  ai  Membri  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 9.649.200
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto. 
  Ogni Socio potra' farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega
scritta,con l'osservanza delle norme di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione dei Soci nei termini di legge. 
  I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 25/05/2020 

                            Il presidente 
                         Gianfranco Magnani 

 
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