Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  Soci  di  Banca  Valdichiana   Credito
Cooperativo  di  Chiusi  e  Montepulciano   e'   indetta   in   prima
convocazione per il 27 giugno 2020, alle ore 18,30, nei locali  della
Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna n. 54, e occorrendo  in  seconda
convocazione per il 30 giugno 2020, alle ore 17,00, nei locali  della
Sede Amministrativa presso l'auditorium, in Montepulciano, via  Mario
Mencattelli, n. 48, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1)Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre   2019:   deliberazioni
relative; 
  2)Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2019; 
  3)Informativa  sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  4)Determinazione  dei  compensi  per  Amministratori  investiti  di
particolari cariche; 
  5)Nomina di quattro Componenti del Consiglio di Amministrazione  in
sostituzione degli esponenti cessati dalla carica. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.24 aprile 2020, n. 27,
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la  presenza  fisica  dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di  delega  e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati
sul sito internet  della  Banca  (www.bancavaldichiana.it  -  Sezione
Soci, Area Riservata),  ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al sig. Fabio Vignacci, chiamando il 0578 230623. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 17  giugno  2020;  la
risposta sara' fornita entro il 3°giorno precedente  la  data  di  1^
convocazione ovvero il 24 giugno 2020. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"all. 1 - istruzioni operative per l'esercizio del  voto  tramite  il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata). 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio
in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano  (Si),  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate istruzioni di voto, unitamente alla fotocopia di un valido
documento   di   riconoscimento   del   Socio   delegante   (ove   la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia  autenticata  da  un  preposto
alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice Presidente Vicario, o  dal
Direttore Generale, o  dal  Vice  Direttore  Generale),  puo'  essere
consegnata, in originale, direttamente al  Rappresentante  Designato,
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2020  Banca  Valdichiana  C.C.  di  Chiusi  e  Montepulciano   s.c.",
all'avvocato Francesco Del  Ciondolo,  via  G.  Marino  n.  6,  53045
Montepulciano (Si), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 16:30 del 25 giugno 2020. E' inoltre previsto  l'inoltro
al Rappresentante Designato del modulo con le  richiamate  istruzione
di  voto,  unitamente  alla  fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento del Socio delegante, anche per posta raccomandata  che
dovra' pervenire entro le ore 16:30 del 25 giugno 2020 (fara' fede la
data di ricezione del documento non quella di spedizione). 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente,  o
dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore  Generale,  o  dal  Vice
Direttore Generale),  puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica                                               certificata
"francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 25 giugno 2020; in tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo,  da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.es.   PDF)   per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al  numero
0578 230623 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00  alle
16:30). 
  Nomina  dei  componenti  del  consiglio   di   amministrazione   in
sostituzione degli esponenti cessati dalla carica 
  Per le modalita' e i termini della nomina dei sostituti  si  rinvia
alle espressioni di  voto  riportate  sulle  istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento-espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la  fine  del  5°giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito internet  della  Banca  (www.bancavaldichiana.it  -  Sezione
Soci, Area Riservata)  un  breve  resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Chiusi, li' 28 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Fabio Tamagnini 

 
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