Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. e' indetta in prima convocazione
per il 26 giugno 2020, alle ore 8.30, nei locali della sede legale,
in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 29 giugno 2020, alle ore 15.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019
2. Destinazione del risultato di esercizio
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019
4. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, al Collegio Sindacale, all'Amministratore
indipendente e al Link Auditor
9. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci
Emergenza COVID-19 - Modalita' di svolgimento dell'assemblea ai
sensi del D.L. 17 marzo 2020, nr. 18:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e
Rocca de' Baldi (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"),
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avvocato Paolo Fenoglio (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ed
in sua eventuale sostituzione l'Avv. Monica Girolami, domiciliata
presso il medesimo Studio.
Le deleghe che dovranno pervenire al Rappresentante Designato
tassativamente entro il 24/06/2020, secondo quanto precisato nelle
"Istruzioni per la Rappresentanza in Assemblea e delega al
Rappresentante Designato" pubblicate sul sito internet della banca
Societa'.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della banca all'indirizzo www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it e
presso la sede sociale e le filiali della Banca.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verra' effettuata esclusivamente a mezzo
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
• la modalita' di partecipazione all'Assemblea, che avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
• la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
• le facolta' dei Soci;
• la documentazione messa a disposizione dei Soci;
• la nomina dei componenti degli organi collegiali;
sono riportate sul sito internet della Societa'
www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it nella sezione dedicata alla presente
Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra
informazione concernente l' Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
• per la presentazione da parte dei Soci, entro il 19/06/2020;
• il riscontro sara' fornito entro il 22/06/2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e le filiali, oltre che nella sezione dedicata alla
presente Assemblea del sito internet della banca
www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Paolo Blangetti
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