Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Cagliari e' indetta in prima convocazione per il  29/06/2020  alle
ore  08.30,  nei  locali  della  sede  sociale,  in  Cagliari,  viale
Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione  per
il  30/06/2020,  alle  ore  17.00,  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione 2020"; 
  5. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  6. nomina: dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  7. nomina: del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  8. nomina:  del  Presidente  e  dei  Componenti  del  Collegio  dei
Probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.  24
aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci  -
in osservanza delle disposizioni di tutela della  salute  pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I componenti degli organi amministrativi e di controllo, eccetto il
Presidente  del  CdA  ed  il  Rappresentante  Designato  -   presenti
fisicamente -, nonche' eventuali soggetti, diversi dai soci,  a  cio'
legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita'  di
partecipare e intervenire ai lavori  assembleari  mediante  mezzi  di
telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca  identificazione,
con  facolta'  di  esercitare   attraverso   gli   stessi   qualsiasi
prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale  (Segreteria  Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul  sito  internet  della  Banca
(www.bancadicagliari.it, Area Download, sezione  Assemblea  dei  Soci
2020). 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono tenuti  a  rispettare
le relative prescrizioni  in  atto  per  contenere  la  contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
consultare  l'apposita  Area   dedicata   all'assistenza   sul   sito
www.bancadicagliari.it o rivolgersi presso le filiali della Banca. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  19/06/2020;
la risposta sara' fornita entro il 26/06/2020. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modulo per il conferimento della Delega al Rappresentante Designato"
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bancadicagliari.it  ,
Area Download, sezione - Documenti assembleari - Assemblea  dei  Soci
Ordinaria 2020). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Rosetti Dott. Giovanni,  al  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bancadicagliari.it  ,  Area  Download,   sezione   -   Documenti
assembleari - Assemblea dei Soci Ordinaria 2020), ove  ciascun  Socio
li puo' consultare e scaricare per stamparli; il Direttore  Generale,
il  Vice  Direttore  Generale  ed  i  preposti  delle  Filiali   sono
autorizzati all'autentica delle firme. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle Filiali, dal  Direttore  o  dal  Vice
Direttore Generale), in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Cagliari"  all'attenzione  del
Notaio Rosetti Dott. Giovanni - via  Logudoro  35  -  09127  Cagliari
(CA), oppure a una  qualsiasi  delle  Filiali  della  Banca  a  mezzo
apposito  contenitore  che  verra'   consegnato   al   Rappresentante
Designato, entro le ore 17:00 del 26/06/2020. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
(da mail certificata) all'indirizzo di posta elettronica  certificata
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it,  e  in  questo   caso
entro le ore 23:59 del 26/06/2020; in tale ipotesi,  la  delega  deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 070.663483, o  via  posta  elettronica
certificata                                             all'indirizzo
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it,   anche   presso   le
filiali della Banca (nei giorni di apertura  degli  sportelli,  dalle
9:00 alle 17:00)  o  sul  sito  istituzionale  www.bancadicagliari.it
nell'area assistenza. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  5°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul  sito  internet  della  Banca  (www.bancadicagliari.it   ,   Area
Download, sezione  -  Documenti  assembleari  -  Assemblea  dei  Soci
Ordinaria 2020) un breve resoconto delle risultanze  delle  decisioni
assunte. 
 
  Cagliari, li' 21.05.2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Aldo Pavan 

 
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