Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Centropadana Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per
il giorno 28/06/2020, alle ore 10.00, presso la Sede della Banca in
Lodi, Corso Roma n. 100 e - occorrendo - in seconda convocazione per
il giorno 30/06/2020, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27,
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca
e pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei
Soci 2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla propria Filiale oppure inviare una e-mail
all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea mediante:
- posta elettronica all'indirizzo
assemblea.soci@centropadana.bcc.it;
- consegna a mano presso qualsiasi Agenzia della Banca specificando
sulla busta "Domande per l'Assemblea 2020 Banca Centropadana".
Alle domande inviate a mezzo mail e consegnate a mano e' necessario
allegare fotocopia del documento di identita' o scansione dello
stesso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 18 giugno 2020;
la Banca pubblichera' sul sito le risposte entro il 25 giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet
www.centropadana.bcc.it.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Alberto Squintani nato a
Milano il 19 gennaio 1987, nominato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19 maggio 2020. Rappresentanti Supplenti sono il
Notaio Dott. Angelo Squintani nato a Lodi il 1 agosto 1950 ed il
Notaio Dott.ssa Grazia Carastro nata a Bronte l'11 luglio 1951.
Al Rappresentante Designato potra' essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo nell'Area
Riservata del sito internet (www.centropadana.bcc.it, Area Soci,
sezione Assemblea Ordinaria dei Soci 2020), ove ciascun Socio li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire:
- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da personale della Banca all'uopo
autorizzato), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2020 Banca Centropadana - al Rappresentante
Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con consegna presso
un'agenzia della Banca (negli orari di apertura) entro il 26 giugno
2020;
- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 Banca Centropadana - al
Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con
consegna presso uno degli Studi del Rappresentante Designato Notaio
Dott. Alberto Squintani, con le seguenti modalita':
a) presso lo Studio sito in Codogno (LO), Piazza Novello n. 10 nei
giorni:
- Giovedi' 11 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- Martedi' 16 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- Mercoledi' 24 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00;
b) presso lo Studio sito in Casalpusterlengo (LO) Via Cavallotti n.
5 nei giorni:
- Mercoledi' 10 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- Mercoledi' 17 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- Lunedi' 22 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
c) presso lo Studio sito in Lodi, Via XX Settembre n. 57 nei
giorni:
- Martedi' 9 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- Lunedi' 15 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- Martedi' 23 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00
- in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento
di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC all'indirizzo di
posta elettronica certificata rdcentropadana@legalmail.it entro le
ore 23:59 dello stesso 26 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo e
riprodotta in formato pdf.
Si precisa che il Rappresentante Designato non accettera' le
deleghe e le istruzioni di voto pervenute senza parte della
documentazione richiesta ovvero con modalita' e tempi diversi da
quelli sopra indicati ovvero pervenute dopo il suddetto termine.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0371\426684 o via posta elettronica
all'indirizzo PEC rdcentropadana@legalmail.it, le Filiali della Banca
(nei giorni di apertura degli sportelli) oppure inviare una mail
all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sull'Area Riservata del sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, Sezione Assemblea ordinaria dei
Soci 2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Lodi, 1 Giugno 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
rag. Antonio Baietta
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