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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 10,00, presso la sede legale della Banca, in Bene
Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e,
occorrendo, per il giorno 30 giugno 2020, alle ore 10,00 in seconda
convocazione, presso la stessa sede legale della Banca, in Bene
Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
Sindaci
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna
(Cuneo) s.c. (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"),
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire iscritti entro il
27/03/2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualita' di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono numero 8.318.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
Statuto Sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
La Banca ha designato la Societa' per Amministrazioni Fiduciarie
SPAFID S.p.A., ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede
legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega a Spafid,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul
sito internet all'indirizzo www.benebanca.it nell'apposita sezione
dedicata e presso la sede sociale e le filiali della Banca.
La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' avente validita' corrente , o, qualora il
Delegante sia una persona giuridica, copia sottoscritta del documento
di identita' avente validita' corrente del Legale Rappresentante,
unitamente a documentazione idonea ad attestare qualifica e poteri
dello stesso (in coerenza con l'art. 7.3 dello Statuto), deve essere
fatta pervenire a Spafid entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro le ore 23:59 del 23/06/2020) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Bene Banca
2020") di copia della documentazione riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Bene Banca
2020") di copia della documentazione riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio
titolare del diritto di voto; in tal caso la documentazione dovra'
essere trasmessa anche in originale con le modalita' di cui sub
(iii);
iii) invio della documentazione cartacea in originale sottoscritta
con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid
S.p.A. - Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea
Bene Banca 2020") oppure consegna della documentazione cartacea in
originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa sigillata
e siglata sui lembi, contenente la dicitura "Delega Assemblea Bene
Banca 2020" recante l'indirizzo di Spafid sopra riportato, presso la
sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura
degli sportelli al pubblico. La Banca provvedera' a fornire al Socio
idonea ricevuta di avvenuta consegna ed al successivo inoltro a
Spafid S.p.A. della documentazione in originale, secondo le modalita'
concordate con la stessa.
In caso di consegna della documentazione presso la sede legale o le
filiali della Banca, la stessa deve pervenire entro le ore 13,00 del
19/06/2020 onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto,
indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in
votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39)
0280687331 o (+39) 0280687319 o (+39) 0280687333 (nei giorni
d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le
domande dovranno essere inserite dal Socio sul sito internet della
Banca www.benebanca.it, sezione dedicata.
La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul medesimo sito internet della Banca
all'indirizzo www.benebanca.it, sezione dedicata.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, viene stabilito quanto segue:
- la presentazione delle domande da parte dei Soci dovra' avvenire
entro il 18 giugno 2020;
- il riscontro sara' fornito dalla Banca entro il 21 giugno 2020.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet/Area
Riservata della Banca all'indirizzo www.benebanca.it, nella sezione
dedicata. La richiesta delle credenziali per accedere all'Area
Riservata puo' essere fatta direttamente al personale di filiale,
recandosi presso la propria filiale di appartenenza, durante gli
orari di apertura degli sportelli al pubblico, oppure compilando il
modulo di richiesta presente sul sito internet della Banca
www.benebanca.it, nell'apposita sezione dedicata.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, per i quali, con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verra' a scadenza il
mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
L'avviso di convocazione verra' pubblicato a cura della Societa'
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II -
Annunzi commerciali - Convocazioni di Assemblea. L'avviso verra'
altresi' affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle
succursali della Societa' e pubblicato sul sito internet
www.benebanca.it.
Fatte salve le previsioni sopra riportate in tema di Rappresentante
Designato, l'Assemblea viene convocata e si svolgera' in conformita'
al vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale di BENE BANCA
Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., approvato
dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 11 maggio 2019.
Bene Vagienna, 11 maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Elia Dogliani
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